Ключевые моменты:

  • Руководство Binance по вынесению приговоров Чанпэн Чжао рассматривается за нарушения, связанные с отмыванием денег, при этом судья ставит под сомнение предлагаемый трехлетний срок.

  • Чжао признал вину и ушел из Binance в ноябре, при этом компания согласилась выплатить штрафы в размере 4,3 миллиарда долларов.

Основатель Binance Чанпэн Чжао, широко известный как CZ, предстал сегодня перед судом в сопровождении своей команды юристов, ожидая приговора за нарушение законов США об отмывании денег.

Рекомендации по вынесению приговоров Чанпэну Чжао рассмотрены на фоне расследования об отмывании денег

Судья Ричард Джонс выразил скептицизм в отношении просьбы Министерства юстиции (DOJ) об увеличении срока наказания Чанпэн Чжао с 18 месяцев до 3 лет, заявив, что нет никаких доказательств того, что CZ был проинформирован о незаконной деятельности.

Министерство юстиции, однако, утверждает, что CZ сознательно подключился к финансовой системе США и должен понести ответственность за последствия. Они подчеркнули, что, несмотря на сотрудничество CZ, в соглашении о признании вины уже отражены все причитающиеся кредиты. Министерство юстиции подчеркнуло важность обеспечения соблюдения закона, заявив, что, если CZ избежит тюремного заключения, это подорвет эффективность Закона о банковской тайне.

Тем временем защита основателя Binance выступила против тюремного заключения, ссылаясь на беспрецедентный характер приговора Чанпэн Чжао по аналогичным делам, связанным с Законом о банковской тайне. CZ ранее признал себя виновным и ушел из Binance, согласившись выплатить огромные штрафы в рамках соглашения с правительством США.

Отказ в апелляции и частичный штраф

Дело вращается вокруг предполагаемого уклонения Binance от правил по борьбе с отмыванием денег, что позволяет совершать транзакции клиентам из стран, подвергшихся санкциям. О расчетах с регулирующими органами было объявлено одновременно с признанием вины CZ.

Основатель Binance признал вину и подал в отставку в ноябре в рамках соглашения с Министерством юстиции США. Соглашение также требовало от Binance уплаты штрафов в размере 4,3 миллиарда долларов. Взамен Чжао лишился права обжаловать любой приговор, предусматривающий тюремное заключение сроком до 18 месяцев. Кроме того, он согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов, что является номинальной суммой по сравнению с его состоянием, оцениваемым в 33 миллиарда долларов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте представлена ​​в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.