Его зовут Чанпэн Чжао, и когда-то он был главой Binance. Многие в криптосообществе знают его как CZ. Для многих CZ — герой, легенда и наставник. Сегодняшний день станет поворотным моментом для криптовалюты в вопросах регулирования цифровых активов. Кроме того, сегодня, 30 апреля 2024 года, станет жизненным уроком того, что SEC, CFTC, ФБР, IRS и Министерство юстиции сделают с теми, кто занимается децентрализованными финансами.

CZ сегодня узнает свою судьбу

47-летний Чех подал в отставку с поста генерального директора Binance в ноябре 2023 года после того, как признал нарушения законов США о борьбе с отмыванием денег. Буквально в прошлом месяце Сэм Бэнкман-Фрид, известный как SBF, криптомагнат, чья биржа FTX рухнула в 2022 году, был приговорен к 25 годам тюремного заключения за участие в мошеннической деятельности и участии в деятельности по отмыванию денег.

В рамках соглашения о признании вины Чжао согласился уйти с поста генерального директора Binance и выплатить крупный штраф в размере 50 миллионов долларов. Это связано с неспособностью компании поддерживать надежную программу по борьбе с отмыванием денег, а также с нарушениями санкций в отношении пользователей в Иране, Кубе, Сирии и на оккупированных Россией территориях Украины.

Чанпэн Чжао, основатель Binance, сегодня предстанет перед приговором. @cz_binance — провидец, а не преступник. CZ не заслуживает этого. Он увлечен тем, что криптовалюта может изменить мир. Давайте покажем нашу поддержку! 💪 pic.twitter.com/tSAjtTigVy

– Клуб Сатоши (@esatoshiclub) 30 апреля 2024 г.

На прошлой неделе прокуратура подала прошение о 36-месячном тюремном заключении в федеральный суд Сиэтла. Они утверждали, что приговор Чжао к сроку, вдвое превышающему рекомендуемые 18 месяцев, продемонстрирует серьезность его преступлений и подчеркнет важность соблюдения закона.

Однако прокуроры утверждали, что это не сможет в достаточной степени передать тяжесть преступления CZ и не послужит эффективным сдерживающим фактором. Их цель — дать понять, что «правильный выбор всегда — соблюдать закон».

В меморандуме подчеркивается, что операционная модель Binance не регулируется и не имеет надлежащего надзора под руководством CZ. Он также указал на несообщение о значительном количестве подозрительных транзакций, что можно объяснить неадекватным внутренним контролем. Подозреваемые сделки включали сделки с такими террористическими группировками, как ХАМАС, Аль-Каида и ИГИЛ.

Умышленное нарушение Чжао законодательства США не было случайностью или оплошностью. Он принял деловое решение, что нарушение законов США — лучший способ привлечь пользователей, построить свою компанию и набить карманы.

Прокуроры Министерства юстиции

Контраргумент чешских юристов – Криптосообщество реагирует!!

Юристы Чжао попросили пятимесячный испытательный срок, подчеркнув, что миллиардер взял на себя ответственность за преступления, связанные с отмыванием денег. Они также отмечают, что Чжао уже более пяти месяцев провел вдали от своих близких из-за предыдущего приказа остаться в Соединенных Штатах.

Криптосообщество сегодня болеет за вас @cz_binance 👏 pic.twitter.com/tMsaySuuDB

– WhaleFUD (@WhaleFUD) 30 апреля 2024 г.

Материалы, поданные командой юристов Чжао, содержат переписку от его семьи, инвесторов, членов королевской семьи ОАЭ и бывшего посла США в Китае Макса Бокуса, среди прочих, в которых подчеркивается его благотворительная деятельность и изображается как преданный семьянин.

На прошлой неделе Чжао, который был освобожден в США под залог в 175 миллионов долларов с момента признания вины, выразил раскаяние в своих действиях в письме судье, курирующему дело. Чжао признал отсутствие оправданий своей неспособности установить эффективный контроль за соблюдением требований в Binance.

Я прошу прощения за свои неправильные решения и принимаю на себя полную ответственность за свои действия. Оглядываясь назад, я могу с самого начала сосредоточиться на внедрении изменений в соответствие требованиям в Binance, и я не стал уделять […] значительную часть своего времени в будущем помощи молодым людям в «как можно большем количестве мест».

Чехия

Финансовое положение Чжао как владельца ключевого игрока на рынке криптовалют стоимостью 2,5 триллиона долларов остается незатронутым принудительным штрафом. По оценкам Forbes, общий собственный капитал Чанпэн Чжао по состоянию на утро вторника составляет 33 миллиарда долларов, что ставит его на 50-е место среди самых богатых людей в мире.

Тем не менее, существуют внутренние противоречия, вытекающие из децентрализованной природы криптовалюты. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, собственный капитал Чехии составляет 41,6 миллиарда долларов, что делает его 29-м самым богатым человеком в мире.

Если бы вы могли сказать @cz_binance одно слово перед судебным заседанием, что бы это было? – Держи голову высоко, мы с тобой! Вырази свое мнение, он читает#FreeCZpic.twitter.com/inxzmclLMG

— Омобола🔶 (@Crypto_omo) 30 апреля 2024 г.

Чжао, гражданин Канады, эмигрировал в Канаду в раннем подростковом возрасте после того, как последовал за своим отцом-ученым из китайского прибрежного региона Цзянсу, к северу от Шанхая. Он работал в области систем программирования на Токийской фондовой бирже и в Bloomberg после получения степени в области компьютерных наук в Университете Макгилла в Монреале.

В Шанхае он основал высокочастотную торговую платформу, где разговор о биткойнах во время игры в покер в конечном итоге привел к созданию Binance в 2017 году.

Адвокаты Чжао использовали «непоколебимое» признание вины преступником, впервые совершившим преступление, его многомиллионный штраф и отсутствие тюремного заключения в качестве наказания в сопоставимых случаях в своем стремлении добиться легкого приговора.