Управление по обеспечению правопорядка Индии (ED) сотрудничало с властями США, чтобы пресечь операцию по незаконному обороту наркотиков на сумму 3000 крор индийских рупий (около 360 миллионов долларов США) с использованием криптовалют.

По местным данным, ED объединился с Федеральным бюро расследований (ФБР) и арестовал двух человек, участвовавших в операции. Первоначально расследование было начато в 2023 году, но аресты были произведены на прошлой неделе по наводке ФБР в ED.

Два человека, Парвиндер Сингх и Банмит Сингх из Халдвани, штат Уттаракханд, были задержаны 27 апреля после рейдов, проведенных местными правоохранительными органами.

Обвиняемые предположительно осуществляли свою деятельность через торговые площадки даркнета, такие как Silk Road 1, AlphaBay и Hansa, а также через онлайн-рекламу, продвигающую незаконную продажу наркотиков. Они даже создали сеть дистрибьюторов и распределительных ячеек и облегчили платежи с помощью различных криптовалют.

Затем средства были отмыты через несколько криптовалютных кошельков.

ФБР уже вернуло цифровые валюты, связанные с этим делом, на сумму 1500 кроров индийских рупий (около 180 миллионов долларов США). ED также конфисковал важные документы, связанные с операцией.

Вам также может быть интересно: Binance возвращается в Индию в качестве платформы, соответствующей требованиям ПФР

Это не единственная незаконная операция с использованием криптовалют, раскрытая ED в апреле. Согласно сообщению от 19 апреля, ED расследовал Раджа Кундру, известного бизнесмена и мужа болливудской актрисы Шилпы Шетти, на предмет его предполагаемого участия в схеме Понци на сумму 800 миллионов долларов.

Схема, получившая название «Gain Bitcoin», была запущена в 2017 году и обещала инвесторам возврат в размере 10% в месяц, выплачиваемый в биткойнах.

Эти мошенничества являются частью растущего числа случаев незаконного использования криптовалют в стране. В марте 2024 года ED предъявил обвинения 299 организациям в соответствии с индийскими законами о борьбе с отмыванием денег. Обвинения были предъявлены в ответ на мошенничество с участием фиктивных предприятий по добыче криптовалюты.

Чтобы снизить такие риски, регулирующие органы Индии также выпустили уведомления о соответствии нескольким криптовалютным биржам, работающим в стране, в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).

Читать далее: В Индии выявлено новое мошенничество с криптовалютой при найме на работу