Необычная торговля криптовалютой привела к тому, что 49 000 долларов превратились в 2 миллиона долларов, что вызвало подозрения в инсайдерской торговле.
Трейдер использует новые кошельки и избегает продажи токенов TORI, что поднимает вопросы о сокрытии личности.
Власти призвали исследовать адреса кошельков, чтобы отслеживать средства и раскрывать потенциальные мотивы инсайдерской торговли.
Недавний анализ, проведенный блокчейн-фирмой Lookonchain, выявил подозрительную торговлю криптовалютой, что вызвало опасения по поводу возможной инсайдерской торговли. Сделка, которая произошла всего за пять часов, позволила частному лицу превратить первоначальные инвестиции в размере 49 000 долларов в 2 миллиона долларов.
Инсайдерская торговля? Этот парень превратил $49 тыс. в $2 млн всего за 5 часов, прирост в 41 раз! Он вывел 345,6 $SOL (49 тыс. долларов США) с#Binanceчерез 2 новых кошелька и потратил 344 $SOL (49 тыс. долларов США), чтобы купить 261,4 млн долларов США. $ТОРИ. Он перевел 261,4 миллиона долларов TORI на несколько кошельков, не продавая их. В настоящее время… pic.twitter.com/ENVBxzKHGH
– Lookonchain (@lookonchain) 28 апреля 2024 г.
Первоначально трейдер вывел криптовалюту Solana (SOL) на сумму $49 000 с биржевой площадки Binance. Впоследствии вся SOL была использована для приобретения 261,4 миллиона токенов другой криптовалюты — Torium (TORI).
Эта сделка была совершена с двумя разными и ранее невидимыми адресами кошельков:
AMkvpN9aaWtKt6PE3V5tigaKjLNSiTAg6sHozBg1LzXR
Ci3ausexMuDjXwMZ5xnEZwob8XvptSwxGrGZoGYqhxyT
Удивительно, что отличает эту сделку от обычной рыночной деятельности отсутствие какой-либо последующей продажи токенов TORI. Вместо этого токены были распределены по нескольким кошелькам без ликвидации. Такое поведение в сочетании с использованием новых адресов кошельков вызвало подозрения в отношении намерений трейдера.
Существенное увеличение стоимости TORI после сделки можно объяснить динамикой рынка криптовалют, а не незаконной деятельностью. Тем не менее, бросающийся в глаза характер сделки требует дальнейшего изучения.
Регулирующим органам и следственным органам рекомендуется провести тщательную проверку предоставленных адресов кошельков, чтобы отследить движение средств и установить личности причастных сторон. Такое расследование обещает выяснить мотивы торговли и определить, имели ли место какие-либо нарушения.
Токен TORI в настоящее время колеблется на уровне $0,008306, снизившись на 6,76% за последние 24 часа. В то время как токен SOL, основанный на Solana, стоит 135,94 доллара, снизившись на 5% за последний день.
Сообщение «Таинственная сделка SOL вызывает подозрения в инсайдерской торговле: Lookonchain» впервые появился на Coin Edition.
