Краткий обзор:
• Министерство юстиции США (МЮ) выступает против просьбы Романа Сторма отклонить иск по делу Tornado Cash.
• Аргументы, выдвинутые Министерством юстиции, бросают вызов традиционному пониманию бизнеса по переводу денег, что вызвало широкую обеспокоенность в отрасли.
• Эксперты по правовым вопросам раскритиковали позицию Министерства юстиции, отметив, что она может иметь более широкие последствия для конфиденциальности и самостоятельного хранения криптовалют.
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202404/6a287dc35e58079cbcf5c8716f2b312e.png)
Министерство юстиции США выступило против ходатайства Романа Сторма, разработчика платформы Tornado Cash, о прекращении дела, и эта позиция вызвала обеспокоенность на рынке криптовалют.
В судебном документе от 26 апреля Министерство юстиции объяснило, почему оно считает, что соучредитель Tornado Cash Роман Сторм должен быть привлечен к ответственности.
В судебном документе от 26 апреля Министерство юстиции объяснило, почему оно считает, что соучредители Tornado Cash несут ответственность за предполагаемые преступления.
Криптосообщество предупредило о возражениях Министерства юстиции
Министерство юстиции выдвинуло многочисленные обвинения против Романа Шторма и Романа Семенова, двух разработчиков, которые разработали сервис микширования криптовалют Tornado Cash. Обвинения включают в себя сговор с целью отмывания денег, ведение несанкционированного бизнеса по переводу денег и нарушение санкций, введенных Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
Учитывая серьезность обвинений, правоохранительные органы полагают, что истинную природу сервиса Tornado Cash следует оставить на усмотрение присяжных. Между тем, правоохранительные органы выразили явное несогласие с попытками Сторма отклонить обвинение, объяснив, как работает их служба.
Кроме того, правоохранительные органы поставили под сомнение утверждение Сторма о том, что Tornado Cash не является бизнесом по переводу денег из-за отсутствия контроля над потоком средств. Министерство юстиции США ясно дало понять, что контроль над денежными средствами не является обязательным условием для определения того, является ли бизнес бизнесом по переводу денег.
Юридическая группа Министерства юстиции отметила, что «определение «перевода денег» в разделе 1960 не требует, чтобы отправитель денег имел «контроль» над передаваемыми средствами. Это определение охватывает «передачу денег любыми средствами от имени общественность» «Акт передачи денег».
Такая позиция Министерства юстиции вызвала широкую обеспокоенность в сфере криптовалют. Многие эксперты отрасли отметили, что приговор по делу Tornado Cash может оказать существенное влияние на всю отрасль. Кейтлин Лонг, генеральный директор Custodia Bank, особо подчеркнула, что расширение Министерством юстиции определения отправителя денег противоречит существующим рекомендациям Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и знаменует собой серьезный «сдвиг».
Главный юрисконсульт фонда DeFi Аманда Туминелли также раскритиковала позицию Министерства юстиции США (DOJ). Она отметила, что Министерство юстиции в своих материалах допустило технические ошибки и неправильное применение закона.
Туминелли добавил: «Противодействие Министерства юстиции ходатайству Романа Сторма об отклонении и исключении доказательств по делу Tornado Cash пронизано техническими ошибками и демонстрирует явное пренебрежение конфиденциальностью и новыми технологиями, а также неправильное применение закона».
Аналогичным образом, редактор Freedom.Tech Сет отметил, что правительства могут намереваться обеспечить самостоятельное хранение личных криптовалют в долгосрочной перспективе. Он привел несколько примеров из возражений Министерства юстиции США (DOJ), которые иллюстрируют намерения администрации.
Сет пришел к выводу, что Министерство юстиции пытается расширить определение «бизнеса денежных услуг» (MSB). Целью этого может быть введение новых правил для тех, кто предоставляет услуги, облегчающие использование криптовалюты, особенно когда эти услуги предусматривают защиту конфиденциальности пользователей. Другими словами, Министерство юстиции США, возможно, стремится получить больше полномочий для регулирования и преследования отдельных лиц или организаций, которые продвигают использование криптовалюты и обеспечивают защиту конфиденциальности.
Тем временем Министерство юстиции США (DOJ) столкнулось с негативной реакцией со стороны сообщества, которая возникает по мере того, как правительство США наращивает усилия по обеспечению правопорядка в сфере криптовалют. Ранее СМИ сообщили, что власти арестовали сооснователя криптовалютного миксера Samourai Wallet. Samourai Wallet — это сервис смешивания криптовалют, который позволяет пользователям смешивать криптовалюты в серии транзакций, чтобы повысить анонимность и затруднить отслеживание потока средств. #TornadoCash #DOJ