P2P-мошенничество на Binance
🎯1. Поддельные продавцы/покупатели. Мошенники выдают себя за продавцов или покупателей на одноранговой торговой платформе Binance. Они могут инициировать сделки с пользователями, заявляя, что предлагают привлекательные цены на покупку или продажу криптовалют. Однако после начала торговли они могут исчезнуть, не завершив транзакцию или не предоставив согласованные средства.
🎯2. Выдача себя за другое лицо: мошенники выдают себя за законных продавцов или покупателей, используя похожие имена пользователей или изображения профиля. Они могут обмануть пользователей, заставив их думать, что они имеют дело с доверенной стороной, но исчезнуть после начала сделки.
🎯3. Мошенничество с платежами Некоторые мошенники манипулируют процессом оплаты, предоставляя ложные подтверждения оплаты или используя обратимые способы оплаты. Например, они могут утверждать, что отправили банковский перевод или платеж через цифровые кошельки, но транзакция либо фальшивая, либо обратимая. К моменту, когда жертва это понимает, мошенник уже получил криптовалюту, не заплатив за нее.
🎯4. Мошенники, занимающиеся захватом учетных записей, могут поставить под угрозу законные учетные записи Binance и использовать их для инициирования сделок на одноранговой платформе. Затем они могут обманом заставить пользователей отправлять средства на их собственные кошельки, выдавая себя за владельца аккаунта.
🎯5. Мошенничество с возвратом платежей. В некоторых случаях мошенники могут использовать способы оплаты, позволяющие осуществлять возврат платежей, например банковские переводы или определенные цифровые кошельки. После получения криптовалюты они инициируют возвратный платеж, отменяя платеж и оставляя продавца без средств и возможности восстановить потерянную криптовалюту.
Советы по предотвращению P2P-мошенничества:
1. Проверьте контрагента. Всегда проверяйте личность и репутацию контрагента перед началом сделки. Проверьте их торговую историю, рейтинги отзывов и проверьте данные их профиля.#ScamRiskWarning$BTC
