По имеющимся данным, с 2023 года Россия пытается отслеживать криптовалютные транзакции и их источники. Центральный банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выявили, что в настоящее время существует система, которая позволяет частным банкам отслеживать связь между транзакциями на основе фиатных денег и криптовалютным бизнесом.
Об этом было сделано на форуме "Актуальные проблемы противодействия отмыванию денег/финансированию терроризма", организованном Росфинмониторингом. На форуме также стало известно, что пилотный проект стартовал в 2023 году, а с Росфинмониторингом сотрудничают пять крупных кредитных организаций. Ожидается, что он продлится до апреля следующего года, но его также можно продлить.
Илья Бушмелев, директор по управлению портфелем компании Innotech, партнера Росфинмониторинга, заявил, что пилотный проект может помочь банкам внедрить процедуры «знай своего крипто-клиента» и «знай свою крипто-транзакцию», и отметил, что система может быть полезна для соблюдения нормативных требований и регулирования. . (Биткойн.com)
