Недавно было раскрыто дело об отмывании денег на сумму 6,3 миллиарда долларов США, которое известно как крупнейшее в мире дело об отмывании денег. А за этим делом стоит загадочный китаец, который всегда на свободе.
1. Раскрыто крупнейшее дело об отмывании денег
18 марта британский суд вынес вердикт.
Суд признал китаянку виновной в участии в отмывании денег, приговор ей будет вынесен 10 мая.
По данным полиции, в ходе расследования у китаянки было изъято более 61 000 биткоинов на сумму примерно 3,4 миллиарда фунтов.
В пересчете на доллары США он примерно равен 4,3 миллиарда, а в юанях — целых 31 миллиард.
Сумма средств, задействованных главными преступниками по отмыванию денег, составляет не менее 6,3 миллиарда долларов США.
Некоторые СМИ полагают, что это не только самая крупная сумма криптовалюты, когда-либо изъятая британской полицией, но и крупнейшее в мире дело об отмывании денег.
Признанную виновной китаянку зовут Цзянь Вэнь (транслитерация). Всего несколько лет назад она была обычной сотрудницей ресторана.
2. Подъем обычных людей в небо
Согласно сообщениям, Цзянь Вэнь сказала, что она из обычной семьи. В 2007 году она была беременна и приехала в Великобританию со своим мужем.
Однако после рождения ребенка их брак быстро распался, и Цзянь Вэнь мог жить лишь скромной жизнью.
Хотя позже она училась и получила диплом юриста и степень бакалавра экономики, ее жизнь все равно не сильно улучшилась.
В 2017 году она переехала в Лондон. Чтобы прокормить себя и сына, она работала в китайском ресторане на вынос и жила в маленькой комнате внизу ресторана.
Чтобы увеличить свой доход, она также взялась за множество подработок в дополнение к своему основному бизнесу, включая обработку криптовалюты.
В целом все вполне нормально, если не считать немного модного обращения с криптовалютами.
Всего лишь день спустя жизнь Цзянь Вэня внезапно резко изменилась.
3. Разбрасывайтесь деньгами
Она больше не живет в темном и сыром подвале, а переехала в большой особняк стоимостью более 5 миллионов фунтов.
Далее ее разнообразное потребление стало очень роскошным: за аренду квартиры с шестью спальнями она платила 17 000 фунтов в месяц и вносила шестимесячную ренту за раз, отправляя своих детей в аристократическую школу с платой за обучение до 6 000 фунтов за семестр; Купил седан Mercedes-Benz E-Class и стал уважаемым клиентом Harrods, ведущего универмага класса люкс.
Затем сменилась и работа Цзянь Вэнь. Она стала торговцем ювелирными изделиями и тратила деньги на покупки и продажи по всей Европе.
Она купила квартиру в Дубае за 500 000 фунтов, купила антикварный дом стоимостью 10 миллионов фунтов в Италии, потратила почти 150 000 фунтов на драгоценности в Швейцарии и, наконец, потратила десятки миллионов фунтов на три объекта недвижимости в Лондоне.
Однако, по данным СМИ, после того, как он так безумно разбросал деньги повсюду, он все же не смог вовремя конвертировать достаточное количество биткойнов в фунты. Это наконец привлекло внимание регулирующих органов и стало объектом расследования. В конце концов, в 2018 и 2021 годах были проведены обыски. . арест и последующий суд.
4. Финальный босс за кадром
Несмотря на то, что Цзянь Вэнь классифицируется как преступник категории А, сама Цзянь Вэнь не является финальным руководителем соответствующего дела, она всего лишь работница.
Даже во время суда он категорически отрицал, что знал о том, что соответствующие средства были доходами от преступной деятельности, но настаивал на том, что его обманула "та женщина".
Женщина, о которой говорил Цзянь Вэнь, была работодателем, который помог ей подняться из бедности к богатству.
По воспоминаниям Цзянь Вэнь, однажды она увидела в WeChat объявление о поиске домработницы, поэтому связалась с работодателем и, наконец, встретилась со своим работодателем в пятизвездочном отеле Royal Garden в Кенсингтоне. Его псевдоним был Чжанъяди, а его настоящее имя. была загадочной женщиной Цяня.
Начни служить ей с этого момента.
5. Голубое небо Грин
Эта Цянь Чжиминь весьма необычна. Однажды она спланировала мошенничество и успешно обманула 130 000 жертв на огромную сумму в 6,3 миллиарда долларов США, а затем быстро сбежала с деньгами.
Аферой, которую она планировала, было знаменитое дело о незаконном сборе средств Blue Sky Gerui.
Согласно документам британского суда, Blue Sky Green однажды продавала инвестиционные продукты с обещанной доходностью от 100% до 300%.
Десятки филиалов были открыты в 30 провинциях и городах по всей стране, и большинство жертв — пожилые люди.
Позже руководитель компании забрал деньги и сбежал. Многие СМИ сообщили, что компания предложила высокую цену в 15 миллионов юаней, чтобы помочь своему генеральному директору, задержанному полицией в преступном порядке, получить залог до суда.
Сам Цянь Чжиминь с самого начала всегда оставался за кулисами и никогда не выходил на первый план.
Когда компания была основана, она использовала высокую зарплату в размере 26 948 юаней и единовременный высокий бонус в размере 997 000 юаней, чтобы убедить сотрудника Жэнь Цзянтао стать единственным акционером и законным представителем компании.
Она даже попросила Жэнь Цзянтао открыть счет специально для покупки биткойнов и пообещала, что сможет решить все проблемы.
Но когда дело дошло до апогея, Цянь Чжиминь просто взял деньги и убежал, оставив группу высокопоставленных руководителей, включая Жэнь Цзянтао, и позволил их арестовать.
6. Тщательное планирование
Некоторые СМИ сообщили о довольно тщательно продуманном плане побега Цянь Чжиминя.
Прежде чем сбежать, она купила паспорт Мьянмы на имя НАН ИНЬ, затем выдала себя за настоящую личность Чжан Яди и получила еще один паспорт Сент-Китс и Невис.
Она въехала в Лаос по паспорту Мьянмы, а затем вылетела из Лаоса в Великобританию по паспорту Сент-Китс и Невис.
Таким образом, она приехала в Лондон как Чжан Яди, а позже наняла Цзянь Вэня под этим псевдонимом.
План Цянь Чжиминь не ограничивался побегом, она также разработала идеальный план побега.
По сообщениям СМИ, Цянь Чжиминь записал в своем дневнике: «Сначала он купил частную страну под названием Либерленд, затем построил самый большой буддийский храм в Европе, а затем попросил религиозных лидеров канонизировать ее как перевоплощенную богиню и королеву Либерленда». Став главой государства, вы, естественно, получите дипломатический иммунитет.
Жаль, что столь тщательный план не удалось реализовать в кратчайшие сроки из-за простой ошибки.
7. Страдание от болезни
Ум Цянь Чжимина очень гибкий и ясный, поэтому он смог спланировать и осуществить мошенничество на миллиарды долларов и успешно сбежать.
Но похоже, что Бог намеревался сделать способных людей очень неполноценными в других аспектах.
Цянь Чжиминь попал в автомобильную аварию, поэтому был очень слаб, тяжело дышал и прихрамывал.
Мало того, этот человек с хорошим умом плохо выучил иностранные языки и почти не говорит по-английски.
Поэтому ей отчаянно нужен кто-то, желательно китаец, говорящий по-английски, чтобы позаботиться о ее теле и помочь ей продолжить реализацию ее плана.
Таким образом, она и Цзянь Вэнь шли вместе.
По воспоминаниям Цзянь Вэня, в реальной жизни Цянь Чжиминь, у которого неудобные ноги и ступни, проводит в постели более 20 часов в сутки.
Ей часто снятся кошмары, когда она спит, а когда она просыпается, она использует свой ноутбук, чтобы играть в игры, делать покупки и продавать биткойны.
8. Немного затянувшийся судебный процесс
В 2018 году хозяин и слуга планировали использовать биткойны для покупки особняка стоимостью 25 миллионов фунтов. Однако, поскольку они не смогли объяснить источник средств, они не только не смогли купить дом, но и подверглись нападкам со стороны британских анти-британцев. полиция по отмыванию денег.
В октябре того же года особняк, где они жили, был обыскан полицией Скотланд-Ярда с ордером на обыск, а также было конфисковано некоторое электронное оборудование.
Однако двоих мужчин за это не задержали. Вместо этого через полгода им вернули изъятые паспорта.
В 2020 году их особняк подвергся обыску во второй раз. По данным Скотланд-Ярда, в ходе двух рейдов было переведено биткойнов на сумму 110 миллионов фунтов стерлингов.
Месяц спустя, за день до того, как Цянь Чжиминь вызвали в полицию, она исчезла из Великобритании.
Через три года после конфискации электронных устройств британская полиция обнаружила спрятанную внутри них 61 000 биткойнов на сумму около 3,4 миллиарда фунтов стерлингов.
Что касается того, почему на «взлом» и раскрытие секретов все равно уходит три года даже при наличии кошелька и пароля, возможно, это всего лишь незначительная проблема.
9. Трудности со взысканием долгов
Financial Times раскрыла возможные результаты обработки 61 000 биткойнов.
Королевская прокуратура возбудила гражданское разбирательство в Высоком суде, чтобы определить, есть ли другие законные правообладатели.
Если в конечном итоге будет установлено, что это не так, то эти биткойны стоимостью в миллиарды фунтов будут официально конфискованы.
Согласно правилам, половина будет принадлежать британской полиции, а другая половина – Министерству внутренних дел Великобритании.
Ян Лисинь, профессор финансов Школы международных финансов Фуданьского университета и исполнительный директор Китайского исследовательского центра по борьбе с отмыванием денег, отметил в интервью Phoenix Eyes, что, как только никто не претендует на реализацию этого права, британское Министерство внутренних дел и у полиции наверняка будет достаточно сильная мотивация для этого. Пройти юридические процедуры, чтобы «поделить добычу».
Ян Лисинь также отметил, что китайское правительство, судебные органы и полиция не будут сидеть сложа руки и имеют право продолжать расследование. Британская сторона должна сотрудничать и поддержать его, поскольку обе стороны являются членами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). и должны следовать общим правилам.
Однако когда дело доходит до изъятия, замораживания, изъятия и утилизации виртуальных валют, возникает множество сложностей, и это справедливо во всем мире.
Например, сложно определить собственность и оценку стоимости, а соответствующие технические средства серьезно отстают.
Короче говоря, 130 000 жертв Китая будет очень сложно взыскать долги через границы и получить компенсацию в виртуальных валютах.
