Пост ФБР США выпускает строгое предупреждение против незарегистрированных криптовалютных сервисов впервые появился на Coinpedia Fintech News
Регулирующие силы США начали полномасштабную атаку на криптовалютные сервисы, которые не зарегистрированы в США и не соответствуют их правилам.
Федеральное бюро расследований предупредило американских потребителей о рисках использования услуг по переводу денег в криптовалюте, не зарегистрированных как предприятия денежных услуг (MSB).
Предупреждение ФБР о нелицензированных криптовалютных сервисах
В недавнем заявлении для государственных служб ФБР предупредило потребителей об опасностях нелицензированных услуг по переводу денег в криптовалюте. Согласно сообщению, эти сервисы не соответствуют федеральным нормам, создают значительные риски для пользователей и могут стать объектом действий правоохранительных органов.
Это предупреждение направлено на то, чтобы люди не могли пользоваться услугами, которые не соответствуют требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML), или собирать необходимую информацию «знай своего клиента» (KYC).
Последствия использования незарегистрированных сервисов
Предупреждение ФБР не носит общего характера, но сопровождается последовательным положением.
Уведомление ФБР предупреждает клиентов, что использование нелицензированных криптовалютных сервисов может привести к финансовым сбоям, если эти предприятия станут объектом операций правоохранительных органов. Поскольку эти сервисы часто смешивают законные средства с теми, которые получены незаконным путем, пользователи могут потерять доступ к своей криптовалюте или столкнуться со значительными задержками в восстановлении доступа.
ФБР подчеркивает, что правоохранительные органы будут расследовать деятельность служб, которые намеренно нарушают закон или способствуют незаконным операциям. Правоохранительные меры, нацеленные на бизнес, могут привести к серьезным нарушениям для пользователей.
Следовательно, пользователи должны убедиться, что любая услуга, которую они используют, соответствует федеральным нормам, чтобы избежать непредвиденных финансовых осложнений.
Советы по идентификации зарегистрированных служб
Чтобы помочь потребителям избежать незарегистрированных криптовалютных сервисов, ФБР предлагает несколько практических советов, таких как:
Прежде чем использовать услугу по переводу денег, физические лица должны проверить, зарегистрирована ли она в качестве MSB в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN).
ФБР рекомендует посетить сайт FinCEN, чтобы подтвердить статус регистрации службы.
ФБР советует не использовать сервисы, которые не запрашивают информацию KYC, такую как имя, дата рождения, адрес и идентификационные данные, прежде чем разрешать транзакции с деньгами или криптовалютой.
Пользователям следует с осторожностью относиться к сервисам, которые рекламируют незаконную деятельность или имеют репутацию используемых преступниками для отмывания средств.
