Важным событием в секторе криптовалют является то, что основатели Samourai Wallet Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл были обвинены властями США в якобы ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег, вовлеченного в обширную незаконную деятельность. Согласно заявлению Министерства юстиции, дуэт обвиняется в содействии незаконным операциям на сумму более 2 миллиардов долларов, включая отмывание более 100 миллионов долларов, полученных преступным путем.
Операция и обвинения против Samourai Wallet
С момента своего создания в 2015 году до февраля 2024 года Родригес и Хилл разработали и продали Samourai, сервис микширования криптовалют, который якобы предлагал повышенную конфиденциальность за счет маскировки личности и транзакций пользователей. Служба, взимавшая миллионы комиссионных, якобы привлекла значительную клиентуру из преступного мира, стремящуюся отмывать деньги и уклоняться от санкций.
В пресс-релизе Министерства юстиции уточняется, что значительная часть средств, обработанных Samurai, являются доходами, полученными преступным путем. Эти средства были получены из различных источников, включая незаконные рынки даркнета, такие как Silk Road и Hydra Market, мошенничество с использованием электронных средств, схемы компьютерного мошенничества и другую незаконную деятельность. Работа Samourai Wallet не только способствовала финансовой анонимности, но и активно поощряла незаконное использование.
Использование социальных сетей для пропаганды незаконной деятельности
Дело еще больше усложняется тем, что власти США подчеркнули использование Родригесом и Хиллом социальных сетей для продвижения своих услуг потенциальным пользователям-преступникам. Основатели использовали аккаунты Twitter (теперь X), чтобы открыто предлагать пользователям отмывать преступные доходы через Samourai. Среди примечательных сообщений — сообщение от июня 2022 года, в котором Родригес якобы обратился к российским олигархам с просьбой помочь им обойти санкции с помощью «Самураев». Кроме того, в личных сообщениях 2020 года показано, как Хилл обсуждает использование Samourai на черных онлайн-рынках с другими пользователями Twitter.
Воздействие и более широкие меры по обеспечению правоприменения
Этот случай соответствует более широкому пресечению преступлений, связанных с криптовалютами, в Соединенных Штатах. В недавнем отчете Chainaанализ отмечается значительное сокращение средств, отправляемых миксерам с незаконных адресов, и эта тенденция объясняется усилением правоохранительных и регулирующих мер.
Обвинения против основателей Samourai Wallet знаменуют собой поворотный момент в усилиях регулятора по борьбе с финансовыми преступлениями в пространстве цифровых валют, подчеркивая приверженность правительства контролю за растущей сферой криптовалют. По мере развития судебного разбирательства криптовалютное сообщество и регулирующие органы будут внимательно следить за тем, как это дело повлияет на будущее практики конфиденциальности и безопасности криптовалют.
Уведомление:
,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны восприниматься как инвестиционные советы ни в какой ситуации. Содержание этих страниц не следует рассматривать как финансовые, инвестиционные или какие-либо другие советы. Мы предупреждаем, что инвестирование в криптовалюты может быть рискованным и может привести к финансовым потерям».
