Основатель Binance проведет 3 года в тюрьме?
У соучредителя Binance могут быть большие проблемы
#Changpeng «CZ» Чжао, основателю Binance, грозит три года тюремного заключения в соответствии с недавними рекомендациями Министерства юстиции США (DOJ). Это произошло после того, как он признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне, что отражает серьезные нормативные и правовые проблемы в криптовалютной индустрии. Первоначально в соглашении о признании вины Чжао предполагался максимальный срок в 18 месяцев, но теперь Министерство юстиции настаивает на более длительном сроке наказания из-за серьезности его проступков.
Министерство юстиции утверждает, что неспособность Чжао внедрить эффективные протоколы по борьбе с отмыванием денег (AML) в Binance привела к тому, что платформа использовалась для различных незаконных действий. К ним относятся отмывание денег посредством смешивания сервисов и продвижения транзакций, связанных с атаками программ-вымогателей и рынками даркнета. В рекомендациях по вынесению приговора подчеркивается необходимость строгого реагирования, которое послужило бы аргументом для всей отрасли.
Более того, в иске описывается широкое использование Binance в операциях, нарушающих санкции США и законы об отмывании денег. Сообщается, что Чжао, полностью осведомленный о требованиях законодательства, поощрял эту практику, усложняя свою правовую ситуацию и оправдывая призыв Министерства юстиции к более строгому наказанию.
Помимо тюремного заключения, #Zhao согласился на штраф в размере 50 миллионов долларов. Вынесение приговора, который был перенесен на 30 апреля, скорее всего, станет вторым по значимости судебным процессом после дела Сэма Бэнкмана-Фрида.
Нормативно-правовое обеспечение в криптовалютном секторе продвинулось на тысячи шагов вперед по сравнению с тем, что мы видели во время бычьего роста в 2017 году. Ответственность тех, кто действует в космосе, теперь более чем реальна, и любые #illegal действия могут привести к существенным последствиям. Результат, безусловно, повлияет на то, как другие криптоплатформы будут вести свою деятельность, обеспечивая еще более строгое регулирование при работе в соответствии с законодательством США, чтобы избежать подобных судебных дел.
