#币安高管逃离尼日利亚后在肯尼亚被捕 Перепечатано 22 апреля 2024 г. через BSC News. Подробности следующие:
Анджарвала бежал из Нигерии, но был найден и задержан в Кении, и уже разрабатываются планы его экстрадиции обратно в Нигерию.
Надим Анджарвалла, ключевой руководитель глобальной криптовалютной платформы Binance, был арестован кенийской полицией, сообщает местное издание Punch. Арест произошел после того, как он бежал из Нигерии, где он был задержан на фоне репрессий со стороны правительства, направленных на стабилизацию валюты страны.
Анджарвала был найден и задержан в Кении после того, как в течение нескольких недель успешно скрывался от властей Нигерии. Есть сообщения, что планы по его экстрадиции в Нигерию при сотрудничестве Интерпола находятся в стадии реализации и, как ожидается, будут завершены в течение недели.
Предыстория дела
Ситуация началась, когда власти Нигерии напали на Binance в рамках более широких мер по защите найры от спекуляций и деструктивной деятельности на валютном рынке.
Анджарвалла и руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance Тигран Гамбарян сначала отправились в Нигерию, чтобы обсудить проблемы, но были задержаны по прибытии.
Ола Олукойде, глава антикоррупционного агентства, сказал: «Принятие комиссии на себя преследования руководителей Binance также является сильным сигналом о том, что EFCC полна решимости застраховаться от искажений и перекосов на валютном рынке страны».
Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) выдвинула несколько серьезных обвинений против Binance и ее руководителей, включая уклонение от уплаты налогов, валютные спекуляции и отмывание денег, предположительно на сумму более 35 миллионов долларов. Сборы являются частью того, что EFCC назвал усилиями по сдерживанию рыночных потрясений и поддержанию экономической стабильности.
По имеющимся данным, EFCC активно сотрудничает с Интерполом, ФБР и правоохранительными органами Великобритании, Северной Ирландии и Кении для разрешения обвинений и содействия процедуре экстрадиции.
В то время как Гамбарян остается под стражей и ему грозит судебное разбирательство, Анджарвале удалось сбежать, что спровоцировало международный розыск.
Такое развитие событий создает серьезные репутационные и операционные проблемы для Binance, поскольку компания сталкивается с пристальным вниманием со стороны правительств и регулирующих органов во многих странах.
