Таможня Гонконга обнаружила дело об отмывании денег на сумму 1,8 миллиарда гонконгских долларов с использованием торговой платформы виртуальной валюты (с сайта coinradar.net)

Таможня Гонконга сообщила 18 числа, что недавно она успешно разоблачила синдикат по отмыванию денег, в котором участвовало более 1,8 миллиарда гонконгских долларов, и были арестованы три человека.

Таможня Гонконга заявила, что сотрудники таможни недавно преследовали трех местных жителей на основе разведданных и начали расследование в отношении богатства. Они обнаружили, что в период с июня 2021 года по июль 2022 года они провели более 1000 подозрительных транзакций, открыв несколько местных компаний и несколько банковских счетов. средства, переведенные с торговых платформ виртуальной валюты, на сумму более 1,8 миллиарда гонконгских долларов.

17 апреля таможня Гонконга начала принудительные меры и провела обыски в 4 жилых домах и 7 компаниях, в том числе в 2 пунктах обмена денег, по подозрению в сговоре с целью «распоряжаться имуществом, которое, как известно или предположительно, представляет собой доходы от уголовных преступлений» (широко известное как отмывание денег). ), трое местных жителей, подозреваемых в причастности к этому делу, были арестованы. Это двое мужчин и одна женщина в возрасте от 42 до 60 лет. Предполагается, что они являются ключевыми членами группы по отмыванию денег.

В ходе операции таможенники изъяли партию предметов, предположительно причастных к делу, в том числе несколько мобильных телефонов, документы и печати компаний, банковские карты и документы о денежных переводах и т. д.

Таможня Гонконга сообщила, что трое арестованных в настоящее время находятся под залогом в ожидании дальнейшего расследования. Дело все еще расследуется, и нельзя исключать новые аресты. #BTC #内容挖矿 #trading