Федеральная полицейская служба Кении занимается экстрадицией Надима Анджарваллы, высокопоставленного чиновника Binance, сбежавшего из-под стражи в Нигерии. Как сообщил авторитетный источник в нигерийском правительстве, переданный Международной организацией уголовной полиции, гангстер, отмывающий деньги Анджарвалла, будет доставлен нигерийским властям в течение текущей недели, сообщает Punch. Общая служба кенийской полиции выбрала Анджарваллу из-за того, что ему удалось избежать ареста в Нигерии.
Споры ведутся вокруг того, уклонялся ли Анджарвалла от налогов, спекулировал на валюте и промывал через банк 35,4 миллиона долларов. Олукойеде, председатель EFCC, объявил, что Комиссия активизировала свои усилия по поимке Анджарваллы и вернет его в Нигерию, чтобы предстать перед судом. Сейчас EFCC работает вместе с другими международными правоохранительными органами, чтобы обеспечить репатриацию Анджарваллы. EFCC – комиссия, занимающаяся борьбой с финансовыми преступлениями, которые могут повлиять на рынок Форекс из-за коррупции или мошенничества в Нигерии – обвинила Анджарваллу.
Бдительность EFCC привела к аресту руководителя Binance
Тесное сотрудничество между Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), Международной организацией уголовной полиции (Интерпол), полицией Нигерии и полицейской службой Кении все больше внимания уделяется ускорению экстрадиции Анджарваллы. Это создало необходимую международную блокаду, которая закончилась экстрадицией обвиняемого из Кении. Акцент в этих обсуждениях делается на ускорении процесса ее экстрадиции, чтобы ее можно было как можно скорее вернуть под стражу в Нигерии, что и является целью таких обсуждений.
Процесс экстрадиции Анджарваллы, который является руководителем Binance, является очень большим шагом в связи с предполагаемыми финансовыми нарушениями. Преследование Анджарваллы со стороны EFCC показывает, насколько серьёзно комиссия настроена не допустить, чтобы экономические преступления стали частью экономической структуры Нигерии. Однако после ареста Анджарваллы в Кении и предстоящей экстрадиции в Нигерию власти хотят справедливости, поскольку, как полагают, мошенник вовлечен в финансовое преступление.
Судебное разбирательство и судебное преследование
Недавний арест EFCC и подготовленная экстрадиция Анджарваллы связаны с ее работой над Binance Holdings Limited и ее должностными лицами. Те же обвинения, а также валютные спекуляции и уклонение от уплаты налогов предъявлены Анджарвалле и Тиграну Гамбаряну. Хотя Гамбарян в настоящее время уже находится за решеткой, процесс экстрадиции Анджарваллы проходит с большим успехом. Цель EFCC в деле Анджарваллы соответствует его миссии по предотвращению преступности в финансовом секторе и защите экономической целостности Нигерии.
Возвращение Анджарваллы из другой страны подчеркивает необходимость сотрудничества стран на международном уровне в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями. Привередливость и близость EFCC к правоохранительным органам по всему миру являются признаками серьезности Нигерии в борьбе с незаконной финансовой деятельностью.