Фактически, не только индустрия блокчейнов заморозила карты, но и отрасль внешней торговли столкнулась с очень серьезным явлением коллективной заморозки карт. Индустрия блокчейнов и индустрия внешней торговли имеют общую важную особенность — глобальный автоматический поток средств, и удобство этого глобального потока средств стало целью преступников. Основываясь на двух приведенных выше фактах, причина, по которой многие отрасли промышленности в этом году столкнутся с масштабной волной заморозки карт, связана с интенсивным подавлением в стране незаконной деятельности, такой как азартные игры, телекоммуникационное мошенничество, карты для убийства свиней, порнография в Интернете и т. д. финансовые пирамиды и фондовые диски в этом году. После того, как эти черные продукты завершат отмывание денег посредством внебиржевых транзакций криптовалюты, на банковские карты обычных инвесторов могут поступать черные деньги, что приведет к пассивному взлому. В настоящее время «черные» продукты, связанные с цифровыми активами, в основном включают телекоммуникационное мошенничество, сетевое вымогательство, хакерские атаки, ложные инвестиционные платформы, азартные игры и т. д. Так что это можно увидеть. В валютном кругу замороженные карты в основном замораживаются потому, что при выводе средств на счет поступали черные деньги.

Так будет ли моя банковская карта заморожена, когда я куплю монеты? Ответ, вероятно, да. Надо прежде всего понимать, что когда деньги передаются в банк, у банка нет возможности определить, что с деньгами что-то не так, только некоторые подразделения имеют право заморозить счет. Так как же начальство судит, есть ли проблемы с деньгами? Если банда мошенников выманивает у жертвы А деньги, она немедленно переведет деньги на банковский счет банды мошенников, а затем переведет средства другому лицу Б через онлайн-банковский перевод. Мошеннические деньги будут изъяты и неизвестны. Если они захотят торгуют сентиментальной транзакцией C, такой как биткойн, тогда они могут сбежать с биткойнами. Путем неоднократных пересылок деньги поступали на специально очищенный мошенниками банковский счет. После того, как потерпевший позвонил в полицию, когда начальство проследило движение средств, они обнаружили цепочку капитала денег. Затем банковский счет банды мошенников, получивших деньги, будет заморожен на счете Б, который несет ответственность за бандит. Его тоже заморозят, а потом расследование продолжится. Если на банковский счет третьего лица C поступают деньги, украденные мошеннической бандой, то счет третьего лица C также будет подозреваться как подчиненный канал счета мошеннической банды и, таким образом, будет заморожен. #冻卡

Таким же образом, банковский счет покупателя валюты, который осуществляет транзакции с банковским счетом третьей стороны C, также будет заблокирован при получении денег. Но такие вещи, как мошенничество с бандой Бермудских островов, отличаются.Мошенники обманывают доллары США, а затем переводят обманутые доллары США на определенный адрес кошелька.Отследить его, заморозив счет, невозможно, потому что цифровой кошелек - это просто программное обеспечение блокчейна, Usdt не существует ни в компании-разработчике кошельков, ни на мобильных устройствах. Usdt существует в сети блокчейна. Следующий метод на самом деле очень похож на метод, используемый хакерами для передачи входящих цифровых активов после атаки на биржу. После того как хакер обанкротится, он сначала переведет некоторые цифровые активы на другой адрес, а затем притворится покупателем. После торговли с продавцами на децентрализованных биржах, пытаясь избежать отслеживания, активы снова собираются вместе, а затем вводятся в адрес биржи или кошелька.

Так что же делать, если вы, к сожалению, застряли? Для начала нам необходимо определить причину заморозки карты. Замораживание банковских карт обычно делится на два типа: замораживание банка и судебное замораживание. Когда ваша банковская карта заморожена, вы можете получить текстовое сообщение о том, что она заморожена, или вам может быть напомнено об этом при входе в онлайн-банкинг. Некоторые банковские карты могут напоминать вам о том, что вы заморожены, только тогда, когда вам нужно перевести деньги. После заморозки необходимо позвонить в банк и подтвердить причину заморозки карты.Многие банки также требуют прийти в банк, открывающий оффлайн счет, чтобы узнать причину заморозки банковской карты. Вообще говоря, если он заморожен банком, это несерьезно. Возможно, некоторые из ваших ненормальных действий привели к контролю рисков банка, например, необычно крупные транзакции, частые транзакции и т. д. Проблема такого рода замораживания нет. Как правило, это только замораживает некоторые операции онлайн-банкинга, но счетчик бизнеса не имеет отношения к этому. Разморозить его можно, отправив на связь сертификат транзакции. Второй вид замораживания более хлопотный. Это судебное замораживание. Скорее всего, потому, что вы получили средства от мошенничества в сфере телекоммуникаций или пассивно участвовали в цепочке отмывания денег. После того, как жертва мошенничества обратится в полицию, судебный департамент расследует мошенничество в сфере телекоммуникаций. Поток средств замораживает все связанные банковские карты.

Другой пример: если деньги проходят через пять банковских карт, то будут задействованы все пять банковских карт. При замораживании оно обычно начинается с трех суток.Если его не разморозить, то оно будет продолжать замораживаться в течение полугода.Если дело не разрешится через полгода, его могут продолжать замораживать. Люди вокруг меня сталкивались с зависаниями.Большинство из них были заморожены местной полицией, такой как Служба общественной безопасности Шанхая, Общественная безопасность Чунцина, Общественная безопасность Шицзячжуана и т. д. В этом случае с этим бороться сложнее, и существует высокая Вероятность того, что это зависит от ситуации. Решать вам. Если повезет, то оттает за три дня. Если не повезет, это может занять несколько лет.

Так как же бороться с заморозкой банковских карт? Прежде всего, вам необходимо связаться с банком и спросить, где ваша банковская карта была заморожена. Например, Бюро общественной безопасности Чунцина заморозило вашу карту. Четко поймите, почему ваша карта была заморожена, а затем внимательно сообщите и предоставьте историю своих транзакций. Полиция иногда требует, чтобы вы объяснили ситуацию лично, и вам необходимо иметь при себе удостоверение личности, подтверждение недавних транзакций, распечатанную выписку с банковской карты, выданную замороженной банковской картой, и другую информацию. Во-вторых, если это долгосрочная заморозка, вы можете найти способ подать заявку на разморозку незадействованной суммы.Если у вас на банковской карте 50 000 юаней, а 20 000 юаней - это черные деньги, то вы можете подать заявку на разморозку незадействованной суммы. оставшиеся 30 000 юаней и оставшиеся деньги. Заморозку можно получить только после завершения дела. Но здесь я хочу объяснить, что когда я увидел, что на счет поступают черные деньги, при условии, что я заранее связываюсь с соответствующими органами общественной безопасности, чтобы объяснить ситуацию, проблем в принципе нет. Если орган общественной безопасности требует от вас принести соответствующие справки и сотрудничать со следствием, я лично советую в случае возникновения такой ситуации обращаться за разъяснениями и действиями только в правоохранительные органы в развитых регионах. будь осторожнее, не так ли? Раз ты такой, верно, один раз пассивный. После заморозки счета может пройти от трех до пяти дней, а может и несколько лет.

Я обобщил некоторые практические методы и методы защиты от замерзания, имеющиеся на рынке.Вы можете обращаться к ним в зависимости от вашей ситуации. #BTC

Во-первых, он посвящен специальным картам. Как правило, ваша карта не будет заморожена сразу после того, как вы покинете Пекин. Часто проходит несколько часов, недель или даже месяцев, прежде чем вы узнаете, что ваша карта заморожена. Поэтому карту для снятия денег не следует использовать в качестве широко используемой карты жизни, зарплатной карты, биржевой карты и т. д. Карты, участвующие в бизнесе с валютным кругом, должны быть привязаны к специальным картам. Кроме того, прежде чем снимать деньги с карты, связанной с валютным кругом, следует попробовать перевести один юань на Alipay, чтобы проверить, не заморожена ли она, а затем вывести деньги. Потому что действительно много нерадивых друзей, которые до сих пор переводят деньги на замороженную карту, не зная, что карта заморожена.

Во-вторых, при проведении операций на небольшие суммы старайтесь не выбирать банковскую карту, Alipay больше подходит для платежей на небольшие суммы, поскольку Alipay сама будет проверять средства, что может снизить массу рисков.

В-третьих, вы должны выбрать относительно безопасную торговую платформу при внебиржевой торговле.Это значительно уменьшит вероятность пассивных карт, минимизирует количество внебиржевых транзакций и не делайте этого, если это невозможно.

В-четвертых, охладите горячие деньги. Лучший способ остыть — перевести деньги от недавних транзакций на другие финансовые рынки. Например, оставить деньги в фонде на несколько дней, или оставить деньги на фондовом рынке на несколько дней, или напрямую обратный выкуп. Как правило, безопаснее осуществлять перевод в местный банк, такой как Jinzhou Bank и Tieling Bank, которые являются только местными банками. В этих относительно слаборазвитых районах сложно выполнить процедуру замораживания за пределами территории. Полиции приходится идти в местный банк, чтобы связаться с заморозкой. Учитывая, что исходящие суммы у некоторых валютных друзей не так дороги, как авиабилеты, обычно полиция не выйдет вас заморозить.

В-пятых, снимите наличные, попробуйте снять наличные с банковской карты, а затем перевести их на другую банковскую карту. Если ваши условия позволяют, вы можете снять деньги после их получения, а затем перевести их на другую банковскую карту. Или после вывода денег. , переведите на банковскую карту родителей или жены.

В-шестых, выбирайте продавцов, сертифицированных платформой. Мошенники в сфере телекоммуникаций покупают и продают USDT по высоким ценам, обычно с новыми счетами и небольшим количеством транзакций. Однако сертифицированные счета не являются полностью защищенными от ветра, поскольку первым выбором мошенников является Blue Shield, который также является сертифицированной транзакцией, а сумма транзакции больше. и быстрее. Так что можно только сказать, что вы можете быть дальше от потока средств мошенников.То, о чем вы говорите, это не черные деньги из первых рук, из вторых рук, которые очень быстро разморозятся.

В-седьмых, промежуточный антифриз почти на 100% защищен от замерзания. Уважать и соблюдать закон – это царственный путь, не делайте этого. Решение, позволяющее предотвратить замораживание черных денег, когда вы часто снимаете небольшие или крупные суммы, состоит в том, чтобы сначала использовать свою кредитную карту для ежедневного потребления, а затем возвращать ее, как только деньги поступят, без использования кредитной карты. Во-вторых, сначала одолжите финансовые инструменты на обычную карту, а затем используйте деньги валютного круга для погашения кредита. В-третьих, вы также можете использовать красные конверты Alipay для отправки красных конвертов на счета своих родственников. Помните, что пароль должен быть более сложным. Вышеприведенный контент в основном повторяет все методы, которые я могу придумать, чтобы предотвратить манипулирование картами.Однако сейчас бычий рынок, поэтому вам не нужно слишком беспокоиться о снятии замороженных карт, потому что на бычьем рынке больше средств. выход на рынок.Вероятность получить черные деньги будет меньше.

С этого года в валютном кругу произошло четыре-пять карточных мошенничеств, и есть причина частого возникновения замороженных карт. Я считаю, что, поскольку цифровая валюта центрального банка вот-вот будет запущена, чтобы предотвратить некоторых преступников, особенно бесконечных мошенников в валютном кругу, от мошенников, которые используют имя dcep для мошенничества с виртуальными валютами, мы должны строго исправить хаос в различные рынки цифровых валют. С ходу. В фокус-интервью в ноябре этого года упоминалось, что начал возникать хаос в блокчейне, и исправление блокчейна уже началось. Некоторые люди могут заметить, что по сравнению с частотой случаев борьбы с мошенничеством с виртуальной валютой в последние годы, с прошлого года по настоящее время частота новостей о борьбе со случаями мошенничества с виртуальной валютой по всей стране значительно возросла. чтобы понять скрытый смысл самому., и напоследок надеюсь, что всех не заблокируют при выводе денег.

На этом статья заканчивается. Если она окажется для вас полезной, я надеюсь переслать ее нуждающимся друзьям. Инвестиции рискованны, желаю вам всем удачи в этом году, пока-пока. #Binance