Нигерийский суд отложил ходатайство об освобождении под залог руководителя Binance Тиграна Гамбаряна, который все еще находится под стражей в правительственном центре Кудже. Комиссар по экономике и финансовым преступлениям обратился в Федеральный высокий суд в Абудже под председательством судьи Эмеки Нвите с требованием отсрочки подачи решительного ответа на новые обвинения, добавленные в защиту Гамбаряна его адвокатом.
Обвинения Binance в отмывании денег и юридические сложности
39-летнему руководителю отдела по борьбе с финансовыми преступлениями и валютными нарушениями Гамбаряну предъявлено обвинение в отмывании денег и связанных с ним обвинениях со стороны США. деньги, составляющие около 35,4 миллиона долларов, якобы получены в результате криминальных сделок.
В обвинениях говорится, что с января 2022 года по январь 2024 года Binance безосновательно отменила законы Crocs о форексе в Нигерии. Кроме того, EFCC продолжает удерживать Гамбаряна, утверждая, что он совершил все эти незаконные действия вместе с другим, пока не обнаруженным руководителем, который вступил в сговор с целью скрыть происхождение этих средств, как это предусмотрено Законом о предотвращении и запрещении отмывания денег от 2022 года. и Закон об иностранной валюте (мониторинг и прочие положения), по данным местных СМИ Нигерии.
Однако эти конкурирующие действия со стороны FIRS являются исключительными, поскольку Binance сталкивается с другими исками со стороны FIRS по другому вопросу – уклонению от уплаты налогов – что иллюстрирует всестороннее внимание, которое она получает в стране. Тем не менее, команда Binance не участвовала в переговорах с правительством по решению частных и глобальных проблем с проведением операций в Нигерии.
Более широкое воздействие и проблемы прав человека
Судебный процесс уже продолжался, когда Гамбарян подал в суд еще один иск, утверждая, что ответчик - власти Нигерии - нарушили его конституционное право на свободу. Это действие связано с его предыдущим задержанием вместе с Надимом Анджарваллой, региональным менеджером Binance на африканском континенте, 28 февраля.
Однако аресты произошли, когда правительство вводило строгие ограничения на использование криптовалют для противодействия валютным спекуляциям и стабилизации экономики.
Судебный процесс, который ранее длился долгое время, имеет далеко идущие последствия для названных лиц и криптовалютного бизнеса в Нигерии. Подавление правительством криптовалюты было одним из аспектов его общих усилий по сдерживанию спекулятивной торговли валютой. Затем следует открытие, что этот сценарий приводит к значительному обесцениванию найры, которая потеряла 70% своей стоимости по отношению к доллару США после прошлогодних валютных реформ.
Поскольку судебный процесс ужесточается, международное сообщество и ключевые стороны внутри страны будут находиться на месте, чтобы изучить влияние этих исков на иностранные деловые операции и правила, регулирующие бизнес в Нигерии. Слушание об освобождении под залог 22 апреля, на котором будет определен исполнительный директор, может оказаться поворотным моментом в этом громком деле, последствия которого для иностранных руководителей и транснациональных компаний в навигации по сложной правовой сцене Нигерии могут быть огромными.
