CertiK Alert определила Tornado Cash как наиболее предпочтительный метод отмывания денег для криптопреступников.
Преступники использовали Tornado Cash более чем в 60 из всех 224 инцидентов, зарегистрированных в первом квартале 2024 года.
В первом квартале 2024 года похитители цифровых активов перевели через Tornado Cash около 69 миллионов долларов.
CertiK Alert, платформа безопасности, которая отслеживает протоколы блокчейна, определила Tornado Cash как наиболее используемый злоумышленниками метод отмывания украденных средств в экосистеме блокчейна. По данным блокчейн-трекера, преступники использовали Tornado Cash более чем в 60 из всех 224 инцидентов, зафиксированных в первом квартале 2024 года.
#CertiKInsight 🚨Из 224 инцидентов, зафиксированных нами в первом квартале 2024 года, мы рассмотрели наиболее распространенные методы отмывания украденных средств. Несмотря на санкции OFAC, @TornadoCash по-прежнему использовался злоумышленниками в большинстве инцидентов pic.twitter.com/KL58xcseeQ
– Оповещение CertiK (@CertiKAlert) 18 апреля 2024 г.
Несмотря на санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), отмыватели денег предпочли Tornado Cash другим методам, включая обмен криптовалют, переводы BTC и Railgun.
Между тем, CertiK Alert отметила, что средства были отправлены напрямую на биржи в 47 зарегистрированных инцидентах. Средства, отправленные на биржи, составили 220 миллионов долларов, часть из которых с тех пор была заморожена.
Хотя преступники использовали Tornado Cash для большинства зафиксированных мошеннических транзакций, в CertiK Alert отметили, что общая сумма транзакций, проведенных этим методом в первом квартале, составила всего около $69 миллионов. Следовательно, это означает, что отдельные транзакции, выполненные с использованием этого метода, были относительно меньшими, чем те, которые были отправлены непосредственно на биржи.
Учитывая, что основная часть отмытых средств прошла через биржи, CertiK Alert подчеркнула необходимость оповещения в режиме реального времени при возникновении подозрительных инцидентов. Платформа безопасности блокчейна посоветовала компаниям и организациям использовать специализированные платформы, которые могут помочь им улучшить свои стратегии соблюдения требований, управления рисками и борьбы с отмыванием денег (AML).
Tornado Cash — это децентрализованный тумблер с открытым исходным кодом, работающий на протоколах блокчейна, совместимых с виртуальной машиной Ethereum (EVM). Он используется для смешивания потенциально идентифицируемых средств, чтобы скрыть путь к их источникам.
Власти США наложили санкции на Tornado Cash из-за последствий для безопасности и безудержного использования протокола злоумышленниками. В результате несколько приложений децентрализованного финансирования (DeFi) запретили использование Tornado Cash на своих платформах. Некоторые из них включают Aave, Uniswap, dYdX и Balancer.
Сообщение «Криптопреступники предпочитают торнадо-наличные» другим методам отмывания денег впервые появилось на Coin Edition.
