В ходе недавней операции по преследованию, получившей название «Гонщик», таможня Гонконга успешно ликвидировала сложный синдикат по отмыванию денег, в результате чего были арестованы три местных человека, подозреваемых в организации незаконной схемы.
Операция, состоявшаяся 17 апреля, была нацелена на обширную сеть синдиката и включала использование платформ обмена криптовалют и нескольких банковских счетов компании в различных местных банках. Общая сумма, отмытая синдикатом, оценивается в ошеломляющие 1,8 миллиарда долларов.
Расследование раскрывает сложную сеть по отмыванию денег
Получив разведданные, сотрудники таможни начали тщательное финансовое расследование, выявив сеть подозрительных транзакций, охватывающую более 1000 случаев. Синдикат, который, как полагают, действовал в период с июня 2021 года по июль 2022 года, использовал сеть местных компаний и банковских счетов для содействия перемещению незаконных средств.
Эти транзакции включали переводы с платформ обмена криптовалютой, что вызвало опасения по поводу использования цифровых активов в преступных целях. Впоследствии таможенные органы провели скоординированную операцию по обеспечению соблюдения, проведя обыски в нескольких жилых помещениях и коммерческих помещениях, включая двух операторов денежных услуг.
Трое задержанных в возрасте от 42 до 60 лет подозреваются в том, что являются основными членами синдиката, и им предъявлены обвинения в соответствии с Указом о борьбе с организованной преступностью и тяжкими преступлениями (OSCO) за причастность к отмыванию денег.
Текущее расследование и правовые последствия
Хотя первоначальные аресты уже были произведены, таможня Гонконга подчеркивает, что расследование продолжается, и не исключена возможность дальнейших арестов. Изъятые доказательства, включая мобильные телефоны, документы компании и финансовые записи, будут подвергнуты тщательному анализу, чтобы раскрыть весь масштаб операций синдиката.
По мере продвижения расследования власти призывают общественность сохранять бдительность в отношении рисков, связанных с отмыванием денег, подчеркивая правовые последствия, изложенные в OSCO.
Лица, признанные виновными в торговле доходами от обвинительных преступлений, подвергаются суровым наказаниям, включая крупные штрафы до 5 миллионов долларов и тюремное заключение сроком до 14 лет. Более того, активы, полученные преступным путем, подлежат конфискации, что подчеркивает строгие меры по борьбе с финансовыми преступлениями в Гонконге.