ZachXBT предупредил криптосообщество о действиях, связанных с подозреваемыми серийными мошенниками.
Криптодетектив выявил деятельность мошенников на платформах LeaperFinance, ZebraLending и GloriFinance.
Мошенники запустили аферы на Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche и др.
ZachXBT, самопровозглашенный 2D-детектив в индустрии криптовалют, предупредил криптосообщество о недавних действиях с участием группы подозреваемых серийных мошенников. В серии публикаций на прошлых выходных ZachXBT отметил, что мошенники вернулись в экосистему блокчейна, обманывая ничего не подозревающих пользователей с помощью различных протоколов.
Обновление: мошенник начал троллить, прежде чем деактивировать учетные записи Leaper Finance и Glori Finance X. Все три веб-сайта упомянутых проектов теперь также отключены. pic.twitter.com/Az1TLZDmMq
– ZachXBT (@zachxbt) 14 апреля 2024 г.
Сетевой детектив первоначально предупредил пользователей X о том, что группа мошенников, укравших восьмизначные суммы с помощью Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire и т. д., вернулась с новым проектом на Blast под названием LeaperFinance. По данным ZachXBT, мошенники профинансировали адрес на Blast примерно на 1 миллион долларов, отмытых от предыдущих ковров, и начали добавлять ликвидность, чтобы заманить людей.
Тем временем криптодетектив поделился подробностями того, как мошенники перемещали средства через различные кошельки и цепочки, включая мосты ETH и своп-сделки. Он отметил, что в прошлом группа мошенников позволяла общей заблокированной стоимости (TVL) вырасти до семизначной суммы, прежде чем украсть все средства пользователей, внесенные в протокол, и фальсифицировать документы KYC с помощью аудиторских фирм низкого уровня.
Более того, ZachXBT утверждает, что за ZebraLending on Base стоит та же группа мошенников. Он отметил, что продукт уже запущен, его ТВЛ составляет 311 000 долларов США, и предупредил пользователей вывести любые средства, которые они, возможно, внесли в протокол.
ZachXBT также подчеркнул, что та же группа стоит за протоколом GloriFinance, запущенным в сети Arbitrum. На момент публикации сетевой детектив отметил, что протокол накопил до 1,4 миллиона долларов в TVL. Примечательно, что он подтвердил, что все три выявленных мошеннических проекта являются форками Compound V2.
Предоставив дополнительные доказательства, ZachXBT отметил, что тщательное наблюдение показывает, что все ведущие держатели GLORI добавили ликвидность за счет средств от мошенничества Crolend/HashDAO/HellHoundFi. Он также утверждал, что мошенники запустили мошенничество на Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche и т. д.
Сообщение «Криптодетектив обнаружил подозрительные действия известных мошенников» впервые появилось на Coin Edition.
