Этим предупреждением о мошенничестве поделился эксперт по блокчейну под псевдонимом ZachXBT, который заметил, что та же группа мошенников пыталась обманом заставить больше людей перевести цифровые активы на сумму более 30 миллионов долларов.
Раскрыты мошеннические операции
В твите ZachXBT на X указано на заключение расследования протокола Lending, в основе которого лежит Blast. Проведя серию проверок, команда обнаружила, что группа стояла за мошенничеством, в результате которого пользователи Kokomo, Magnate и Solfire потеряли 4 миллиона долларов, 6,5 миллиона долларов и 4,8 миллиона долларов соответственно.
Предупреждение сообщества: группа мошенников, укравших 8 инжиров с помощью Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire и т. д., вернулась с новым проектом на Blast @Leaperfinance. На прошлой неделе они профинансировали адрес на Blast, используя ~1 миллион долларов отмытых средств с предыдущих ковров. и начали добавлять ликвидность… pic.twitter.com/yqRKvZuuye
– ZachXBT (@zachxbt) 14 апреля 2024 г.
По данным ZachXBT, ранее TVL был шестизначным, и все средства, внесенные в протокол, были изъяты. Это не все. Документы KYC были скомпрометированы, в том числе документов аудиторских компаний с более низким рейтингом. Повторение того же мошенничества зафиксировано на протоколах BASE, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche и других.
Известно, что та же группа проводила проверки на Hash DAO, Glori Finance и ZebraDAO. Предполагается, что понесенные убытки в общей сложности составляют более 20 миллионов долларов. Передача стоимости обычно осуществляется профессиональной службой легитимизации платформы, получившей значительное финансирование от инвесторов. Обычно это происходит без какого-либо предупреждения, и в тот момент, когда инвесторы понимают, что произошло, их токены или активы становятся бесполезными.
Влияние на инвесторов
В недавнем мошенническом проекте, в котором участвует их группа, на адрес saltrify Finance в сети Blast поступило примерно 1 миллион долларов, полученных в результате предыдущих мошенничеств и направленных на предоставление дополнительной ликвидности для привлечения жертв.
Всего через несколько дней после того, как аналитик связал Leaper Finance с мошенничеством, группа связалась и отправила сообщения ZachXBT, угрожая ZachXBT и одновременно объявляя о «запуске токенов».
«Удачи, коллеги из команды «Лазарь». Они боятся и любят вас одновременно», — сказали они, поблагодарив защитника северокорейской хакерской группы Lazarus. Учетные записи Leaper Finance и Glori Finance на X были деактивированы, и на целевых страницах появляется ошибка. За первые два месяца 2024 года в результате 32 отдельных инцидентов в результате хакерских атак и выдергивания ковров было потеряно более 200 миллионов человек.
