Ключевые моменты:

  • Крипто-мошенническая группа, стоящая за многомиллионными аферами, запускает новую схему Leaper Finance on Blast, используя 1 миллион долларов от предыдущего мошенничества.

  • Ранее Google подала иск против крипто-мошенников, обвиняемых в обмане более 100 000 человек по всему миру с помощью мошеннических приложений в Google Play.

  • Несмотря на снижение преступности, связанной с криптовалютой, в 2023 году борьба с мошенничеством усиливается.

Крипто-мошенническая группа ZachXBTA, ответственная за выкачивание десятков миллионов долларов с таких платформ, как Magnate, Kokomo, Lendora и Solfire, вновь появилась с новой схемой, как сообщает ZachXBT.

Появилась новая группа крипто-мошенников

Группа, получившая название «Leaper Finance on Blast», вложила в пулы ликвидности около 1 миллиона долларов, полученных в результате предыдущих мошеннических действий. Их образ действий заключается в том, чтобы позволить Total Value Locked (TVL) взлететь до семизначной суммы, прежде чем скрыться с внесенными пользователями средствами, чему способствуют фальсифицированные документы KYC и аудиторские фирмы низкого уровня.

Расширяя свой охват, группа крипто-мошенников запустила мошенничество на различных платформах блокчейнов, включая Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum и Avalanche. Эти мошенничества, похожие на традиционное мошенничество, нацелены на ничего не подозревающих инвесторов, вынуждая их разглашать личную информацию или передавать цифровые активы на счета мошенников.

Борьба с крипто-мошенничеством: инициативы и проблемы

В ответ на растущую угрозу крипто-мошенничества технологический гигант Google предпринял беспрецедентные юридические действия. Google подала иск против группы криптомошенников, обвиняемых в обмане более 100 000 человек по всему миру с помощью мошеннических приложений для инвестирования и обмена криптовалютой в Google Play.

В иске утверждается, что ответчики исказили свои личности, местонахождение и характер своих приложений, чтобы обмануть Google.

Этот юридический шаг Google произошел на фоне результатов отчета Chainaанализа, указывающих на снижение количества преступлений, связанных с криптовалютой, в 2023 году по сравнению с предыдущим годом: криптоактивы на сумму 24,2 миллиарда долларов были прослежены по незаконным адресам, что составляет всего 0,34% от общего числа преступлений. объем цепочки транзакций.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте представлена ​​в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.