Власти Австралии борются с незаконными операциями по майнингу криптовалют
Австралийская комиссия по безопасности и инвестициям (ASIC) арестовала три компании, занимавшиеся незаконным майнингом криптовалют в стране.
Согласно пятничному отчету, власти действовали после получения жалоб от инвесторов о том, что компании NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd и NGS Group Ltd могут использовать незаконную схему.
ASIC начал расследование в отношении компаний, занимающихся майнингом блокчейнов, известных под общим названием «компании NGS», и обнаружил, что около 450 австралийцев инвестировали в эти компании около 62 миллионов австралийских долларов, которые оцениваются в 40 миллионов долларов.
Гражданский процесс
Обеспокоенность инвесторов по поводу бесхозяйственности, отсутствия надлежащих лицензий и потенциальных нарушений правил управляемых инвестиционных схем побудила к расследованию.
Расследование позже привело к гражданскому разбирательству против компаний и их директоров, в том числе Бретта Мендхэма, Райана Брауна и Марка Тен Кейтена.
В ходе разбирательства австралийские власти заявили, что NGS нарушила раздел 911A Закона о корпорациях, предоставляя финансовые услуги без австралийской лицензии на финансовые услуги.
В настоящее время регулятор добивается принятия временных и окончательных судебных запретов против фирм, чтобы помешать им предлагать финансовые услуги в регионе.
Финансовый наблюдатель заявил, что компании NGS и их руководители нацелены на местных инвесторов, убеждая их создать самоуправляемые пенсионные фонды (SMSF), а затем конвертировать их в криптовалюты для инвестиций в пакеты майнинга блокчейнов, которые обещают фиксированную прибыль.
Суд удовлетворил ходатайство ASIC
Регулятор, обеспокоенный потенциальным растратой цифровых активов, вложенных в компании NGS, обратился в Федеральный суд с просьбой назначить ликвидаторов для защиты средств жертвы.
В пятничном объявлении ASIC сообщила, что суд удовлетворил ее ходатайство 10 апреля 2024 года и назначил Энтони Коннелли, Кэти Созу и Джейми Харриса из McGrathNicol получателями криптовалют. Финансовый надзорный орган заявил, что этот шаг был направлен на защиту миллионов долларов, которые компания эксплуатировала, от инвесторов.
Назначенные лица также будут нести ответственность за хранение личных активов Мендхэма, Тен Кейтена и Брауна. Кроме того, суд запретил Мендхэму покидать Австралию.
Председатель ASIC Джо Лонго предостерег австралийцев от инвестирования своих SMSF в цифровые активы.
«Австралийцы, которые решают самостоятельно управлять своим супер-менеджером, должны учитывать риски, прежде чем использовать свои SMSF для инвестирования в инвестиционные продукты, связанные с криптовалютой, такие как майнинг блокчейна», — сказал Лонго.
Он также заявил, что продолжающееся разбирательство должно послужить предупреждением для сектора цифровых активов, отметив, что ASIC стремится тщательно проверять криптопродукты в Австралии, чтобы убедиться, что они соответствуют местным правилам и защищают инвесторов.
Тем временем ASIC продолжит расследование в отношении компаний и их руководителей, пока дело не будет завершено.
следующий
Власти Австралии пресекают незаконные операции по майнингу криптовалют
