Австралия: Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) инициировала судебное разбирательство против компании Blockchain Mining Group NGS.

Приблизительно 41 миллион долларов в цифровых активах, инвестированных в эти компании более чем 450 гражданами Австралии, были переданы специалистам по финансовой реструктуризации. ASIC утверждает, что эти компании нарушили закон, предоставляя финансовые услуги без соответствующей лицензии.

Давайте посмотрим все детали ниже.

Blockchain Mining Group: суд постановил арестовать 41 миллион долларов в криптовалюте в Австралии

Как и ожидалось, федеральный суд Австралии удовлетворил просьбу национального органа регулирования рынка о переводе цифровых активов на сумму около 41 миллиона долларов.

Их инвестировали более 450 австралийцев из группы NGS, занимающейся майнингом блокчейнов, трем экспертам McGrathNicol, независимой консалтинговой и реструктуризирующей компании.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) объявила сегодня о возбуждении гражданского иска против NGS Crypto, NGS Digital и NGS Group.

Это вместе с соответствующими единоличными директорами компаний: Бреттом Мендхэмом, Райаном Брауном и Марком Тен Кейтеном. Мендхэму также запретили выезд за пределы Австралии.

Суд издал постановление после заявления ASIC о том, что компании нарушили австралийское законодательство, предоставляя финансовые услуги без австралийской лицензии на финансовые услуги.

ASIC заявил, что компании NGS нацелены на австралийских инвесторов, предлагая инвестиции в пакеты майнинга блокчейнов с фиксированной доходностью. блокчейн

Они бы посоветовали ему использовать средства, переведенные из регулируемых суперфондов в самоуправляемые суперфонды (SMSF), а затем конвертировать их в криптовалюту.

Следует подчеркнуть, что участие компании в процессе реструктуризации не обязательно означает, что компания является банкротом.

ASIC выразил обеспокоенность по поводу возможного риска растраты средств и назначил управляющего по банкротству в качестве меры предосторожности для защиты активов.

Хотя расследование все еще продолжается, ASIC не требовал полного запрета на деятельность компаний, а лишь временных и окончательных запретов, чтобы не допустить их деятельности без лицензии.

Законодательная реформа по борьбе с отмыванием денег в Квинсленде

Правоохранительные органы Квинсленда, второго по величине штата Австралии, настаивают на пересмотре законов штата о криптовалютах, таких как Биткойн (BTC), с целью ужесточения полномочий по конфискации.

Комиссия по преступности и коррупции (CCC) выявила пробелы в действующем законодательстве, допускающие незаконное использование криптовалют, и дала рекомендации по реформе.

В своем призыве реформировать Закон о конфискации доходов от преступной деятельности 2002 года (CPCA) CCC подчеркивает широкое использование криптовалют в организованной преступности с децентрализованными транзакциями, которые трудно отследить.

Цифры показывают, что в период с 2022 по 2023 год в Квинсленде различными способами были рециркулированы средства на сумму от 10 до 25 миллиардов долларов.

CCC определил семь приоритетных областей для реформ и выдвинул десять рекомендаций по модернизации режима конфискации активов в Квинсленде.

Среди этих рекомендаций — расширение понятия отмывания денег, включив в него преступления, связанные с криптовалютами, а также расширение полномочий по аресту для сбора доказательств и выявления преступников.

В настоящее время Закон о полномочиях и обязанностях полиции 2000 года (Qld) и Закон о преступности и коррупции 2001 года (Qld) не предоставляют правоохранительным органам необходимые инструменты для эффективного изъятия цифровых ресурсов в качестве доказательств.

Это связано с отсутствием четких определений и процедур. CCC предлагает единый орган по конфискации криптовалют в Квинсленде, а также решает проблему использования конфискованных активов.

В настоящее время они связаны положениями, которые ограничивают их эффективность в оказании помощи жертвам или реабилитации правонарушителей.

Наконец, КТС предлагает возложить исключительную ответственность за конфискацию цифровых ресурсов на саму Комиссию. Это сделано для того, чтобы обеспечить большую эффективность и экспертность в процедурах конфискации.