В контексте иска, поданного Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против биржи Coinbase за предполагаемые нарушения в отношении ценных бумаг, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Министерстве финансов США недавно выразила свой важный вклад в криптовалютную биржу. Coinbase признали в крупном уголовном расследовании.
В письме генеральному директору Coinbase Брайану Армстронгу FinCEN подчеркнул роль биржи цифровых валют в оказании помощи правоохранительным органам посредством ее практики соблюдения требований и отчетности. Признание происходит на фоне иска SEC против биржи по поводу предполагаемых нарушений в отношении ценных бумаг.
Это признание является частью программы наград правоохранительных органов, ежегодно вручаемой директором Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подразделения Министерства финансов США. Цель программы — распознавать важные уголовные дела, которые были успешно расследованы и привлечены к ответственности с использованием отчетов Закона о банковской тайне (BSA).
В программе награждения директора FinCEN для правоохранительных органов в этом году дела, в которых участвовала Coinbase, были особенно выдающимися среди семи признанных крупных дел, что дало важное признание и подтверждение усилиям криптовалютной индустрии в борьбе с финансовыми преступлениями.
Пол Гревал, главный юрист Coinbase, поделился этой новостью в социальных сетях и выразил благодарность за признание, подчеркнув приверженность компании устранению злоумышленников из финансовой экосистемы.
Гревал похвалил команду компании по соблюдению нормативных требований и правительственную следственную группу за выдающуюся работу по поддержанию правовой среды перед лицом критики.
В письме FinCEN подчеркивается решающая роль отчетности BSA в соблюдении нормативных требований и поддержке целостности финансовой системы США. В письме подробно описывается, как правоохранительные органы, подразделения по борьбе с терроризмом и финансовые регуляторы используют финансовую информацию, полученную из этих отчетов, для борьбы с целым рядом преступлений — от мошенничества в отношении пожилых людей до терроризма.
Кроме того, в письме разъясняется влияние отчета BSA, помимо помощи в расследованиях. Эти отчеты подпитывают аналитические усилия FinCEN, позволяя выявлять новые незаконные финансовые тенденции и разрабатывать превентивные меры. Бюро также использует эти отчеты для информирования регулируемого сообщества посредством программ и публикаций по обмену информацией.
Подчеркивая вклад Coinbase, FinCEN стремится продемонстрировать важность усилий по поддержанию финансовой целостности на всех уровнях организации. Это письмо призвано напомнить всем, кто участвует в деятельности по борьбе с отмыванием денег, об их значительном ежедневном влиянии на национальную безопасность и защиту людей от финансовых преступлений.
Это признание от FinCEN не только признает работу, проделанную Coinbase, но также подчеркивает важность сотрудничества между финтех-индустрией и регулирующими органами для обеспечения безопасности и стабильности финансовой системы. #FinCEN #Coinbase
