Coinspeaker Власти Таиланда устанавливают правила одноранговой торговли криптовалютами (P2P) для борьбы с онлайн-мошенничеством
Власти Таиланда нацелены на одноранговую торговлю (P2P) в рамках более широких усилий по борьбе с онлайн-мошенничеством в стране. На встрече несколько государственных агентств призвали регулировать P2P-торговлю криптовалютой и покупку цифровых активов, чтобы защитить людей от финансовых потерь.
Таиланд запретит мошенникам очищать деньги посредством P2P-торговли
На мероприятии присутствовали представители нескольких ведомств, в том числе Министерства обороны, Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда, Королевской полиции Таиланда и Банка Таиланда. Другими были Департамент специальных расследований, Национальная комиссия по телерадиовещанию и телекоммуникациям (NBTC), Ассоциация банкиров Таиланда, Министерство внутренних дел, Национальный центр электроники и компьютерных технологий и Департамент специальных расследований.
Встречу провел министр цифровой экономики и общества Таиланда Прасерт Джантараруангтонг. Участники встретились по недавнему распоряжению премьер-министра Сретты Тависин. Премьер-министр дал агентствам 30 дней на раскрытие планов по борьбе с растущим онлайн-мошенничеством.
По данным издания Bangkok Post, онлайн-мошенники забирают доходы от своей незаконной деятельности и передают их через криптобиржи и торговые платформы посредством P2P-торговли. Это помогает свести к минимуму риск быть обнаруженным, что затрудняет властям поиск и преследование мошенников.
По данным министерства Прасерта, 80% ежедневного мошенничества на сумму 100 миллионов бат (2,7 миллиона долларов), зафиксированного в Таиланде, проходит через P2P-каналы. В министерстве считают, что это простой способ для мошенников очистить деньги, поскольку такие переводы средств не регулируются. Министр поручил SEC найти способы регулирования P2P-торговли для предотвращения отмывания денег.
Нет НДС на криптовалюту в Таиланде
По данным SEC, в Таиланде у физических лиц имеется 2 миллиона крипто-счетов. Текущие правила сосредоточены на регулировании криптовалютной торговли, особенно на несанкционированных биржах. Новые усилия заключаются в расширении нормативной деятельности, чтобы обеспечить тщательный контроль P2P-торговли в рамках текущих усилий. Однако Прасерт уверяет, что зарегистрированные платформы не будут атакованы:
«Шаг по регулированию P2P-платформы не повлияет на трейдеров криптовалюты на авторизованных биржах».
Министр планирует предложить схему регулирования премьер-министру, если SEC не сможет изменить существующие правила. Помимо P2P-торговли, агентства также надеются бороться с онлайн-мошенничеством и мошенничеством в колл-центрах.
Таиланд работает над превращением страны в центр цифровых активов. В феврале Министерство финансов исключило торговлю криптовалютой из требований по налогу на добавленную стоимость (НДС), чтобы стимулировать использование цифровых активов. По словам секретаря министра финансов Паопума Роджанасакула, цель заключается в поддержке внедрения криптовалюты для стимулирования цифровой экономики. Министерство отказалось от налога в размере 7%, ранее введенного в сектор криптовалют, с 1 января. Первоначально для авторизованных криптовалютных бирж отказ теперь распространяется на всех брокеров и дилеров, находящихся в компетенции SEC.
Что касается правил, SEC и Министерство финансов в настоящее время вносят изменения в Закон страны о ценных бумагах и биржах 2019 года. Агентства хотят лучше регулировать использование и инвестиции в криптовалюту, классифицируя цифровые инвестиционные токены как ценные бумаги.
следующий
Власти Таиланда вводят правила одноранговой торговли криптовалютами (P2P) для борьбы с онлайн-мошенничеством
