БЫСТРО:

  • Слив FTX содержит большое количество цифровых активов ETH и BNB.

  • Злоумышленник заменил BNB и DAI на ETH, став 34-м по величине держателем Ether.

  • Этот шаг оказывается выгодным для арбитражеров, использующих колебания цен.

Известно, что недавний крах FTX привел к масштабным изменениям на рынке, но, похоже, он предоставляет хакерам безопасный проход для нанесения вреда. Сразу после того, как FTX объявила о банкротстве на прошлой неделе, с криптовалютной биржи было выведено 400 миллионов долларов без какого-либо счета. Вскоре возникли предположения о взломе платформы, и с тех пор крипто-сыщики отслеживают средства.

Аккаунт криптоаналитика Lookonchain, который наблюдает за активностью аккаунта сливщика FTX, недавно сообщил об еще одном движении. После значительного перемещения средств инвестор FTX теперь является 34-м по величине держателем ETH после того, как стал 10-м по величине держателем BNB.

Эксплуататор FTX, который сбросил все остальные истощенные активы в пользу ETH, теперь является одним из крупнейших держателей в мире: в его кошельке в настоящее время находится 228 523 ETH (284,82 миллиона долларов).

Каждый должен очень внимательно следить за тем, что произойдет дальше… pic.twitter.com/SAP3UkyVaa

– Дилан Леклер 🟠 (@DylanLeClair_) 15 ноября 2022 г.

До вчерашнего дня на счету было 228 524 ETH на сумму 288 миллионов долларов и 108 454 BNB на сумму 30 миллионов долларов. Однако ранее сегодня он обменял в общей сложности 34 000 BNB на 4 500 эфиров и три миллиона Binance USD (BUSD). Кроме того, он хранит не менее 322 миллионов долларов в криптовалютах, 87,5% из которых составляют ETH.

Фирма высказала предположение, что следующим шагом сливщика может стать обмен оставшегося BNB и дополнительных 1,7 миллиона стейблкоинов DAI, которые она хранит, на ETH. Если этот шаг произойдет, это будет выгодно арбитражерам, поскольку они будут покупать BNB из того же пула только для того, чтобы продать его с прибыльной маржой. Однако они могут столкнуться с вмешательством со стороны ходлеров, которые надеются на позитивный сдвиг на рынке.

Приходит ли дамп ETH?

Тем не менее, арбитражеры уже ухватились за эту возможность: один из них недавно получил прибыль более 50 000 долларов. Это произошло после того, как вчера сливщик счетов FTX сбросил 10 000 BNB на сумму 2,8 миллиона долларов в пул «0x74e4». В то же время Lookonchain заметил, что бот обменял 450 ETH на 2390 BNB из того же пула.

Затем бот сбросил 2185 BNB за 452 ETH обратно через другой пул «0x5bf6». Это позволило владельцу торгового бота получить арбитражную прибыль в размере 208 BNB, что на момент публикации стоило 56 790 долларов.

Аналитики все еще определяют следующий шаг сливщика FTX, поскольку в настоящее время на счету находится более 233 000 ETH. Они предположили, что хакеры обычно вносят средства в криптомикшер Tornado Cash, но на этот раз это будет невозможно.

Это произошло после того, как Министерство финансов США объявило о санкциях против денежных средств Tornado ранее в этом году. Таким образом, злоумышленник не сможет внести такую ​​огромную сумму, не подвергаясь слежке. Это также будет невозможно, поскольку в Tornado Cash в настоящее время хранится 95 562 ETH, что намного меньше, чем на счете сливщика. Это сделает невозможным избежать подозрений при размещении огромных запасов ETH на Tornado.

Что это даст Arb Traders?

Другой вариант для сливщика — сразу сбросить все $ETH, что может вызвать огромные колебания цен. Развивая эту тему, Lookonchain написал:

В худшем случае FTX Accounts Drainer шортит $ETH, используя высокое кредитное плечо, а затем скидывает 228 524 $ETH (288 миллионов долларов), чтобы снизить цену.

Однако трейдеры могут найти это идеальной возможностью для проведения арбитражных сделок, поскольку цена ETH колеблется. Трейдеры могут покупать дешевые ETH, сброшенные сливщиками, а затем продавать токены по более высокой цене на децентрализованных протоколах и пулах.