Министерство финансов обеспокоено растущим использованием криптовалют террористами.
Департамент запрашивает дополнительные инструменты для защиты американцев от злоумышленников.
Эти базирующиеся в Сирии террористические группы в прошлом использовали Биткойн для отмывания денег.
Министерство финансов США выразило обеспокоенность по поводу растущего использования криптовалют террористами и злонамеренными группировками для обхода санкций. Об этом заявил секретарь департамента Уолли Адеймо 9 апреля, давая показания перед Комитетом по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам и Сенату США.
По словам Адейемо, Министерству финансов нужны дополнительные инструменты для защиты американцев, учитывая растущую тенденцию злоумышленников использовать криптовалюты для незаконных транзакций. Он привел некоторые случаи, когда «Аль-Каида» и другие связанные с ней террористические группы, базирующиеся в Сирии, управляли сетью по отмыванию денег в биткойнах, используя платформы социальных сетей для сбора пожертвований в криптовалюте.
Адейемо объяснил, что террористическая группа получала виртуальную валюту от онлайн-доноров и отмывала доходы через различные онлайн-обмены подарочных карт. Он также подчеркнул, что Корпус стражей исламской революции (КСИР-QF) передает криптовалюту ХАМАСу и Палестинскому исламскому джихаду (PIJ) в секторе Газа. Он отметил это как еще один пример того, как злоумышленники используют криптовалюту, чтобы избежать проверки.
Кроме того, Адейемо отметил, что злоумышленники могут скрывать свою личность, используя криптовалюты для транзакций. Таким образом, они пытаются избежать пристального внимания департамента, из-за чего им становится сложнее использовать традиционные финансовые системы для транзакций.
Несмотря на признание наличия у Министерства финансов оснований для искоренения незаконного финансирования в экосистеме цифровых активов, Адейемо подчеркнул необходимость создания режима надзора и правоприменения. Он считает, что это поможет справиться с развивающейся тенденцией, поскольку все больше террористов, транснациональных преступников и государств-изгоев обращаются к цифровым активам.
Заместитель министра воспользовался возможностью, чтобы призвать сообщество принять меры по предложению Министерства финансов. Предложение в целом сосредоточено на трех реформах, включая введение инструмента вторичных санкций, направленного против иностранных поставщиков цифровых активов, которые способствуют незаконному финансированию.
В ведомстве также предложили модернизировать и закрыть пробелы в существующих органах власти. Они планируют добиться этого за счет расширения своего охвата, чтобы четко охватить ключевых игроков и основную деятельность, связанную с цифровыми активами. Они также планируют устранить юрисдикционные риски, связанные с оффшорными криптовалютными платформами, которые они считают серьезной проблемой.
Сообщение «Террористы обращаются к криптовалюте, чтобы обойти санкции: Министерство финансов» впервые появилось на Coin Edition.
