Прокуратура #Paris подтвердила, что французская система правосудия расследует #Binance по факту отмывания денег #money при отягчающих обстоятельствах.

В своем заявлении парижская прокуратура сообщила, что расследование против Binance началось более года назад. Они указывают, что JIRS в Париже передал расследование в службу судебных расследований в феврале 2022 года.

По мнению обвинения, расследование против Binance преследует две ключевые цели. Первый связан с расследованием возможного «незаконного исполнения» роли биржи как поставщика криптоактивных услуг.

Вторая цель обвинения — расследование предполагаемого совершения Binance преступления по отмыванию денег при отягчающих обстоятельствах. Также рассматриваются предполагаемые операции по инвестированию, сокрытию и конверсии, проводимые субъектами для получения выгод.

Крупнейшая по объёму торгов биржа криптовалют подтвердила, что против #company из Франции ведется расследование.

В Твиттере Binance признала, что французские власти посетили офис компании на прошлой неделе и что «регуляторные расследования» продолжаются, не вдаваясь в подробности.