Полиция Пекина в координации с Пекинским отделением Государственного валютного управления только что успешно ликвидировала крупномасштабную сеть по отмыванию денег с использованием виртуальных валют, конфисковав более 20 миллиардов юаней. Дело велось изощренными и разнообразными преступными методами, начиная от транзакций в «темной сети» и заканчивая незаконной торговлей иностранной валютой, создавая сложную и трудно отслеживаемую цепочку транзакций.
Покупка и продажа личной информации: происхождение преступной группировки
По данным CCTV News, в прошлом году полиция Пекина получила информацию о группе субъектов, использующих «темную паутину» и виртуальную валюту для покупки и продажи личной информации граждан Китая.
Сотни учетных записей участвовали в покупке и продаже информации, содержащей сотни миллионов данных, включая номера удостоверений личности, номера телефонов, домашние адреса и т. д. Все транзакции осуществляются через виртуальные деньги.
В ходе расследования полиция обнаружила, что подозреваемый Ян Моуму использовал виртуальную валюту для осуществления платежей в процессе покупки и продажи личной информации.
Полиция также установила, что Ян Моумоу — не единственная зацепка, но в нем также участвует Линь Моуму — субъект, который долгое время проводил незаконные обменные операции с иностранной валютой через виртуальную валюту.
Раскрыта «таинственная черная рука» с «иностранным именем»
В ходе дальнейшего расследования полиция пошла по следу и обнаружила, что преступная группа использовала фальшивую личную информацию, чтобы скрыть свою истинную личность. В результате технического анализа полиция обнаружила, что этот адрес был зарегистрирован вьетнамцем на свое настоящее имя.
Этот процесс показывает, что Линь Мумоу — всего лишь «пешка» в транснациональной преступной группировке, которой управляет «босс» из-за границы. Этот «босс» заманил Линь Мумоу участвовать в незаконной деятельности, а также привлек еще 5 человек.
Власти заявили, что всего за полмесяца преступная группа создала более 10 блокчейн-кошельков и 30 банковских счетов для целей отмывания денег. По оценкам, сумма денег, отмытых этой группой за год, составляет более 20 миллиардов юаней, а незаконная прибыль - более 2 миллионов юаней.
После периода наблюдения и сбора доказательств к декабрю 2023 года полиция одновременно развернула силы во многих населенных пунктах и арестовала всех связанных с этим подозреваемых. Изъято более 20 телефонов, 30 банковских карт и множество других электронных устройств.
Этот серьезный случай еще раз вызывает тревогу по поводу роста преступлений, связанных с виртуальной валютой, что серьезно влияет на экономическую и социальную безопасность.
Китайские власти рекомендуют повысить бдительность и держаться подальше от незаконной торговой деятельности, чтобы защитить себя и избежать печальных последствий. Акт покупки и продажи иностранной валюты и отмывания денег с помощью виртуальной валюты является незаконным и подлежит уголовному преследованию.
