Руководитель криптовалютной компании Binance не признал себя виновным в отмывании денег в нигерийском суде.
Гражданин США Тигран Гамбарян был арестован в феврале вместе со своим коллегой Надимом Анджарваллой, гражданином Великобритании и Кении с двойным гражданством.
Их задержание произошло после того, как Нигерия обвинила Binance в причастности к экономическим потрясениям в стране.
Две недели назад Анджарвалла сбежал из-под стражи, и его местонахождение неизвестно.
В понедельник Гамбарян отверг пять пунктов обвинения в отмывании денег, выдвинутых против него Комиссией Нигерии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC).
После слушания его перевели в исправительный центр Кудже, тюрьму в столице Абуджи. В прошлом в этом учреждении содержались заключенные, начиная от джихадистов и заканчивая политиками.
В заявлении, опубликованном после слушаний в понедельник, жена г-на Гамбаряна, Юки, заявила: «Я очень убита горем из-за того, что моего невиновного мужа отправляют в тюрьму, где содержатся известные террористы и убийцы... это неприемлемо, что они так себя ведут. обращение с совершенно невиновным человеком».
Представитель Binance заявил, что обвинения против Гамбаряна «безосновательны».
Они сообщили Би-би-си: "Мы глубоко разочарованы тем, что Тигран Гамбарян, не имеющий полномочий принимать решения в компании, продолжает находиться под стражей".
EFCC обвинила Binance, считающуюся одной из самых популярных криптовалютных платформ в Нигерии, вместе с г-ном Гамбаряном и г-ном Анджарваллой в отмывании 35,4 млн долларов США (28 млн фунтов стерлингов).
В феврале г-н Гамбараян, отвечающий за борьбу с финансовыми преступлениями в Binance, и г-н Анджарвалла, региональный менеджер Binance в Африке, были задержаны после прибытия в Нигерию для встреч по обсуждению работы платформы в стране.
Позже на той же неделе Binance обязали выплатить штраф в размере 10 миллиардов долларов (8 миллиардов фунтов стерлингов).
Правительство обвинило его в валютных спекуляциях и фиксировании обменных курсов, что привело к свободному падению местной валюты – найры.
Ослабление найры, наряду с продовольственной инфляцией и ростом стоимости жизни, спровоцировало экономический кризис в Нигерии.
Binance не одинока: власти Нигерии в целом подавляют криптовалютные платформы из-за обвинений в их использовании для отмывания денег и финансирования терроризма.
Помимо обвинений в отмывании денег, Binance и двум руководителям также предъявлены четыре обвинения в уклонении от уплаты налогов, возбужденные Федеральной налоговой службой (FIRS).
После того как г-н Анджарвалла покинул страну, нигерийские власти заявили, что он сбежал с «контрабандным паспортом», но источник в семье сообщил, что он уехал «законным путем».
Нигерия заявила, что «работает с Интерполом над выдачей международного ордера на арест подозреваемого».
По состоянию на понедельник г-н Анджарвалла не числился в красном списке Интерпола как «лица, скрывающиеся от правосудия».