Живя в роскошном доме с ежемесячной арендной платой до 155 000 юаней, я либо каждый день путешествую на роскошных автомобилях, либо трачу сотни тысяч в элитных торговых центрах, где повсюду драгоценности, и даже для покупки дома требуется несколько вилл. ... ..
Судя по одному лишь описанию, сложно представить, что это жизнь обычного британского курьера, но все это действительно произошло с американкой китайского происхождения Вэнь Цзянь. Вам не нужно слишком много думать, чтобы понять, что должно происходить что-то странное, поэтому полиция, естественно, сосредоточится на ней.
18 марта британский суд признал 42-летнего Вэнь Цзяня виновным в участии в отмывании денег и вынес ему приговор 10 мая. крупнейшую криптовалюту, когда-либо конфискованную. Общая сумма, причастная к делу главного преступника, достигла ошеломляющих 6,3 миллиарда долларов США, что сделало это дело крупнейшим в мире делом об отмывании денег.
Как и во всех историях о том, как разбогатеть в одночасье, но при этом потерять крылья, Вэнь Цзянь также встретила в жизни того, кого она называла «благородным человеком». Если бы не расследование британской полиции, Вэнь Цзянь, возможно, так и прожила бы всю свою жизнь с мечтой разбогатеть и быть благодарной своему благодетелю. Но очень жаль, что в конце концов ее посадили в тюрьму. и благородный человек исчез. Мало ли они знали, что этот фарс «властный президент влюбился в меня» на самом деле был задействован в крупном деле в моей стране семь лет назад - деле о незаконном сборе средств на сумму 43 миллиарда юаней для Blue Sky Green.
Этот случай с 61 000 биткойнов стал более сложным и запутанным.
Случай 01: Курьер внезапно разбогател, встретив «благородного человека».
Судя по его жизненному опыту, Вэнь Цзянь ничем не отличался от обычных людей и даже какое-то время жил в бедности. Вэнь Цзянь, родившаяся в 1982 году, выросла в семье рабочего в Китае со средним семейным происхождением. Позже она встретила своего мужа Маркуса Барраклафа. В 2007 году Вэнь Цзянь забеременела и приехала в Великобританию по супружеской визе.
Но вскоре семья из трех человек распалась. Вскоре после рождения сына Вэнь Цзянь развелась с мужем и стала матерью-одиночкой, у которой была тяжелая жизнь. Вэнь Цзянь не разочаровался в себе. Несмотря на трудную жизнь, он получил степень бакалавра права и экономики в Лидсе. В 2017 году Вэнь Цзянь переехала в Лондон. Чтобы прокормить свою семью, она жила в подвале китайского ресторана на вынос в Эбби-Вуд на юго-востоке Лондона и работала курьером в ресторане. Годовой доход составил 5979 долларов. фунтов (около 54 000 юаней), что очень хорошо для ребенка. Матери-одиночки в Великобритании просто капля в море. Чтобы ослабить экономическое давление, Вэнь Цзянь повсюду подрабатывала. Возможно, из-за ее относительно высокого уровня знаний в этот период она также столкнулась с необходимостью временной работы в связи с некоторыми криптовалютами.
Началом, изменившим мою судьбу, стал набор в армию. Вэнь Цзянь случайно увидел объявление о вакансии в WeChat. Женщина, которая утверждала, что занимается международной торговлей бриллиантами и антиквариатом, хотела найти «домработницу» с очень щедрой зарплатой. Без колебаний Вэнь Цзянь связался с таинственным вербовщиком.
И эта связь также привела к тому, что будущий «благородный человек» Вэнь Цзяня — Цянь Чжиминь (псевдоним Чжан Яди) официально всплыл на поверхность.
Они весело болтали в пятизвездочном отеле Royal Garden в Кенсингтоне, и вскоре Цянь Чжиминь наняла Вэнь Цзянь в качестве сопровождающего и домработницы на полный рабочий день с ежемесячной зарплатой в 30 000 юаней, включая бонус в миллион долларов. Возможно, чтобы показать свою щедрость и доверие, Цянь Чжиминь заплатил Вэнь Цзяню 40 000 фунтов в день встречи. Таким образом, Вэнь Цзянь переехала из подвала в особняк в Хэмпстеде с ежемесячной арендной платой более 150 000 долларов и начала свою контратакующую жизнь.
Ее работа очень проста: одна — открыть криптовалютный счет для осуществления транзакций и их записи, другая — тратить деньги от имени своего работодателя;
По описанию Вэнь Цзяня, Цянь Чжиминь, ранее попавший в автомобильную аварию, имел неудобные ноги и ступни, тяжело дышал и был очень слаб. Он проводил более 20 часов в день в постели, и когда он просыпался, ему часто снились кошмары. вверх, он использовал свой ноутбук, чтобы играть в игры, делать покупки и продавать биткойны.
Впоследствии они выдавали себя за торговцев ювелирными изделиями, путешествовали по Европе под псевдонимами, обменивали обналиченные биткойны на дорогие ювелирные изделия, а однажды потратили миллионы на часы в Van Cleef & Arpels. Различные средства постоянно переводились Цянь Чжимину в различных формах через счет Вэнь Цзяня, и Цянь Чжиминь выполнил свое обещание, и Вэнь Цзянь получил роскошную жизнь, о которой он мечтал. Сына Вэнь Цзяня отправили в подготовительную школу Хитсайд рядом с особняком, где плата за обучение достигала 6000 фунтов за семестр. Вэнь Цзянь также купил Mercedes-Benz E-Class стоимостью 25 000 фунтов и стал выдающимся VIP-персоной ведущего роскошного универмага Harrods. Всего за три месяца она купила в Harrods более 90 000 фунтов (около 810 000 юаней) дизайнерской одежды, украшений и обуви.
Помимо драгоценностей и повседневных расходов, недвижимость также является главным приоритетом для траты денег. В Дубае Вэнь Цзянь потратила 500 тысяч фунтов на квартиру, в Италии она купила старинный венецианский дом с видом на море стоимостью 10 миллионов фунтов, а затем купила недвижимость за 4,5 миллиона фунтов в Лондоне.
В 2018 году, когда она пыталась купить особняк с 7 спальнями и бассейном в Хэмпстеде за 23,5 млн фунтов (около 200 млн юаней) и соседний особняк стоимостью 12,5 млн фунтов (около 100 млн юаней)), чрезвычайно крупный Объем потребления недвижимости привлек внимание регулятора. Согласно действующим требованиям в Великобритании, регулирующий орган потребовал от Вэнь Цзяня предоставить доказательства наличия законных средств, чтобы доказать, что он не нарушал правила по борьбе с отмыванием денег. очевидно, не смог его предоставить, и сделка была в конечном итоге отменена. Это также вызвало подозрения у полиции.
02 Передача дела: полиция разрушила мечту, всплыла 61 000 биткойнов
Ранним утром 31 октября 2018 года полиция получила ордер на обыск и вошла в дом Вэнь Цзяня и Цянь Чжиминь. Они на месте изъяли 69 000 фунтов наличными, а также забрали ноутбуки, планшеты и розовый телефон, хранившиеся в металле. банки и секретный ключ-пароль, а на следующий день полиция снова обнаружила в сейфе электронные устройства. Но тогда я не знаю, произошло ли это из-за недостаточности улик, но полиция не задержала двоих. Вместо этого они вернули им паспорта через полгода.
После почти двухлетнего расследования в 2020 году полиция провела еще один обыск в особняке двух человек. Всего через месяц после этого обыска Цянь Чжиминь, почувствовавший опасность, исчез из Великобритании.
В 2021 году, спустя три года на разблокировку, британская полиция наконец подтвердила, что электронное устройство содержит более 61 000 биткойнов, что является одним из крупнейших объемов биткойнов, когда-либо конфискованных британскими правоохранительными органами. По цене на тот момент эта партия биткойнов стоила до 1,4 миллиарда фунтов (около 12,7 миллиарда юаней), а сейчас стоит более 3,4 миллиарда фунтов (около 31 миллиарда юаней).
В мае 2021 года Вэнь Цзянь был официально арестован. Неожиданно в ходе допроса Вэнь Цзянь заявил, что понятия не имел об источнике задействованных средств и лишь следовал инструкциям. Первоначально он утверждал, что криптовалюта была законным доходом от майнинга, а позже заявил, что она была передана ему. Автор: Цянь Чжиминь. «Любовный подарок» подчеркивает, что Цянь Чжиминь — всего лишь богатый бизнесмен, который разбогател благодаря ювелирному бизнесу, инвестициям в недвижимость и легальному майнингу биткойнов. Другими словами, она была просто козлом отпущения, которого невинно стали жертвой.
На этом фоне, когда Вэнь Цзяня впервые судили в 2023 году, из 12 обвинительных заключений по 2 не удалось вынести решение, а 10 были признаны невиновными. Однако в ходе последующего расследования было установлено, что один из трех кошельков, в которых он получил украденные деньги, имел определенный преступный умысел. Поэтому на судебном процессе в марте Вэнь Цзянь был окончательно признан виновным в отмывании денег и был отнесен к категории особо тяжких. -риск категории А из-за завышенной суммы. Преступнику будет вынесен приговор в мае этого года.
Мечта Хуан Ляна, наконец, обернулась слезами за решеткой. Хотя грустно, что история Вэнь Цзяня здесь заканчивается, история Цянь Чжиминя еще не подошла к концу.
Откуда взялись десятки миллиардов юаней, участвующих в этом деле? Как могла обычная женщина средних лет приехать в Великобританию с огромной суммой денег? Все это связано со старым делом семилетней давности.
03 Дело закрыто: Старое дело о некурении в течение 7 лет было возбуждено снова, и загадочная женщина снова скрылась
В марте 2014 года была основана компания Tianjin Blue Sky Gerui Electronic Technology Co., Ltd. с уставным капиталом в 30 миллионов долларов США. Сфера ее деятельности включает проектирование и разработку электронных схем, исследования и разработки электронных продуктов и т. д. Компания кажется нормальной, но в материковом Китае она управляет финансовой пирамидой под видом технологий, заявляя, что имеет побочный бизнес по добыче биткойнов, и обманывает инвесторов, получая высокие прибыли.
В частности, компания запустила ряд так называемых продуктов «краткосрочных инвестиций и финансового управления», используя в качестве приманки «высокую доходность», «гарантированную прибыль без потери денег», «три поколения теории богатства» и т. д. период варьируется от полугода до 30 месяцев, начальная точка инвестиций - от 6000 до 60 000, а гарантированная годовая доходность достигает 100%-300%. Судя по способу рекламы, Blue Sky Gerui быстро открыла более 30 филиалов по всей стране с помощью пирамидальной схемы поэтапного развития нижестоящих линий, а обманутыми людьми были в основном пожилые люди.
17 августа 2016 года Управление общественной безопасности города Линхай организовало полицейские силы, чтобы доставить в бюро для расследования более 20 человек, подозреваемых в незаконных финансовых пирамидах в бизнес-отеле в городе. Позже выяснилось, что более 20 человек были его сотрудниками. of Blue Sky Green. Полиция поняла. Оказалось, что ситуация непростая. В ходе расследования считалось, что поведение компании было заподозрено в незаконном поглощении государственных вкладов, и У Сяолун, тогдашний генеральный директор, был задержан по уголовному делу. Впоследствии Blue Sky Grey подкупил членов следственной группы 15 миллионами, чтобы добиться освобождения Брюса Ву под залог до суда, что однажды вызвало широкую бурную дискуссию.
В 2017 году продукция Blue Sky Gerui взорвалась, и полиция официально возбудила дело. В 2019 году были арестованы 50 человек на всех уровнях Blue Sky Green, включая законного представителя, генерального директора и других фигурантов дела. Лишь в декабре 2022 года Blue Sky Grey начала медленно возмещать претензии. Согласно раскрытию информации, в ходе этого дела были незаконно получены суммы до 43 миллиардов юаней от более чем 128 000 инвесторов.
Фактическим оператором этой организации является Цянь Чжиминь (также известный как «Хуахуа»). Но на протяжении всего дела она оставалась практически невидимой. Судя по словам регистранта компании, она уже спланировала это. С самого начала создания компании она назначила Жэнь Цзянтао законным представителем с ежемесячной зарплатой в 26 948 юаней и единовременным бонусом в размере 997 000 юаней, а также попросила ее об этом. открыть счет на Huobi и заявил, что уладит все юридические вопросы.
Но дело в том, что как только Жэнь Цзянтао был расследован полицией, Цянь Чжиминь немедленно передал биткойны и начал свой побег в качестве разыскиваемого преступника. Судя по направлению побега, Цянь Чжиминь был очень предусмотрителен и использовал паспорт Мьянмы, который он ранее купил на имя НАН ИНЬ, а затем притворился Чжан Яди, чтобы получить еще один паспорт Сент-Китс и Невис. Таким образом она сбежала из Мьянмы в Великобританию и прибыла в Лондон в 2017 году.
Сообщается, что Цянь Чжиминь подробно записал свой план побега в свой личный блокнот. Он сначала купил частную страну Либерленд, построил самый большой буддийский храм в Европе и попросил религиозных лидеров канонизировать ее как перевоплощенную богиню и королеву Либерленда, добившись таким образом успеха. Дипломатический иммунитет. Она обманула миллиарды и все равно хотела стать богиней. Весь план можно назвать весьма самонадеянным.
Поскольку древо навыков английского языка не было активировано, а у нее было слабое здоровье, она решила сначала найти в Лондоне посредника, который мог бы связаться с ней и обработать украденные деньги. В этот момент в ее поле зрения появился Вэнь Цзянь. Находясь в чужой стране, беспомощный и нуждающийся в деньгах, эти характеристики означают, что его легко контролировать, и это может быть причиной, по которой Цянь Чжиминь выбрал Вэнь Цзяня. Как и ожидалось, Вэнь Цзянь также непреднамеренно стал соучастником различных искушений, почти в той же операции, что и Жэнь Цзянтао.
Даже во время ежедневного общения с Вэнь Цзянем Цянь Чжиминь не ослаблял бдительности. Ни одна из стран, в которые они путешествовали, не имела полномочий Китая по экстрадиции, и Цянь Чжиминь никогда не появлялся на фотографиях, чтобы предотвратить раскрытие его местонахождения. называться первым классом. Это неудивительно, что Цянь Чжиминь может быстро исчезнуть каждый раз, когда что-то пойдет не так. По последним данным, Цянь Чжиминь был внесен в красный список Интерпола.
04 Наследие дела: огромная сумма денег оказалась в чужих руках?
Глядя на весь инцидент, хотя и приводит в бешенство тот факт, что организатор находится на свободе, большее внимание привлекает распределение конфискованных украденных денег. Судя по источнику, эта огромная сумма в 3,4 миллиарда фунтов, несомненно, была украдена у китайского народа, но, исходя из нынешней ситуации, она, скорее всего, попадет в руки британцев.
В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании инициировала гражданское разбирательство в Высоком суде, чтобы определить, есть ли другие законные правообладатели. Если никто не потребует возмещения, вся сумма будет конфискована: половина пойдет в британскую полицию, а другая половина - в Министерство внутренних дел Великобритании.
Тем не менее, трансграничное возвращение по своей сути сложно, и возможность личного возмещения невелика. Даже если в дело будут вовлечены китайское правительство, судебные органы и полиция, согласно прошлым правилам, успешные трансграничные случаи похищения людей очень высоки. пища изо рта тигра встречается крайне редко. Особенно когда речь идет о виртуальной валюте, отсутствуют идентификация собственности, оценка стоимости и технические средства. Даже в Китае не существует комплексного метода лечения. Поэтому, хотя раздел украденных денег является обычной международной практикой, даже если Китай и Великобритания на этот раз вступят в дипломатическую координацию, возвращение внутренних активов не вызывает оптимизма. По сообщениям Caixin, судя по текущему прогрессу в выплате компенсации по делу Blue Sky Grey, ожидается, что будет возвращено менее 5% внутренних средств.
Единственным поворотным моментом в этом деле является поимка Цянь Чжимина. В этом случае, когда Китай и Великобритания будут сотрудничать в качестве членов ФАТФ для возвращения украденного имущества, Китай также может получить больше выгод. Но с этической точки зрения, независимо от сложности, для британской стороны, возможно, Цянь Чжиминь может найти более простое решение, если его не поймают. В конце концов, активы в 31 миллиард можно рассматривать как состояние даже для. страна. Огромная сумма денег.
В конце концов, для заинтересованных сторон все это напрасно. Как бы вы ни были умны, большая часть украденных денег в конечном итоге перейдет в чужие руки. Я не знаю, находятся ли они еще в бегах. сломанное тело, и велика вероятность, что это не закончится хорошо. Что подумает Чимин? Будет ли он искать следующего козла отпущения? На кого следует выплеснуть гнев 130 000 обманутых людей?
Для Вэнь Цзяня, который был заключен в тюрьму, судьба была настолько велика, что он потерял бдительность, которую он должен был иметь из-за своей жадности и желания. Неужели он совершенно не знает об источнике огромного богатства Цянь Чжимина или, похоже, он предпочел бы этого не знать? не будет необходимости в обсуждении.
Но в то же время нам нужно быть осторожными, чтобы не стать следующим Вэнь Цзянем. Ведь трудно устоять перед искушением внезапного богатства, но за внезапным богатством без всякой причины может скрываться тюрьма, вымощенная железными цепями. и кровь.
