Бывший глава юридического отдела OneCoin приговорен к четырем годам за мошенничество и отмывание денег
Ирина Дилькинская, экс-руководитель юридического и
Пожалуйста, подписывайтесь на нас, пока мы не наберем 5000 подписчиков 🫂+ лайков 👍, чтобы мы могли раздавать общие подарки. Спасибо
#BullorBear #BinanceLaunchpool #Nonfarm #BinanceLaunchpool #SHIB
Комплаенс в OneCoin была приговорена к четырем годам тюремного заключения после того, как признала себя виновной в мошенничестве с использованием электронных средств и заговоре с целью отмывания денег. Этот приговор был вынесен окружным судьей США Эдгардо Рамосом в Южном округе Нью-Йорка, что ознаменовало собой значительное развитие в продолжающихся судебных исках против лиц, участвующих в схеме OneCoin.
Судебное разбирательство
Дилкинская была экстрадирована из Болгарии в США в марте 2023 года, что свидетельствует о международном сотрудничестве в преодолении последствий мошенничества с OneCoin. Ее приговор отражает ее участие в операциях и финансовых преступлениях OneCoin, где она сыграла важную роль в отмывании 110 миллионов долларов незаконных доходов организации на Каймановых островах.
Ее признание вины в ноябре прошлого года в заговоре, связанном с ее ролью в OneCoin, подчеркивает юридические последствия ее действий. В дополнение к тюремному заключению 42-летняя гражданка Болгарии подлежит освобождению под надзор на один месяц и штрафу в ошеломляющих 111 440 000 долларов.
Заявления властей
