Ирина Дилкинска, бывший руководитель отдела по юридическим вопросам и соблюдению нормативных требований в OneCoin, была приговорена к четырем годам тюремного заключения после того, как признала себя виновной по обвинениям в электронном мошенничестве и заговоре с целью отмывания денег. Этот приговор был вынесен окружным судьей США Эдгардо Рамосом в Южном округе Нью-Йорка, что ознаменовало собой значительное развитие в продолжающихся судебных исках против лиц, участвующих в схеме OneCoin.
Судебное разбирательство
Дилкинская была экстрадирована из Болгарии в США в марте 2023 года, что свидетельствует о международном сотрудничестве в преодолении последствий мошенничества с OneCoin. Ее приговор отражает ее участие в операциях и финансовых преступлениях OneCoin, где она сыграла важную роль в отмывании 110 миллионов долларов незаконных доходов организации на Каймановых островах.
Ее признание вины в ноябре прошлого года в заговоре, связанном с ее ролью в OneCoin, подчеркивает юридические последствия ее действий. В дополнение к тюремному заключению 42-летняя гражданка Болгарии подлежит освобождению под надзор на один месяц, а также ей приказано уплатить ошеломляющую сумму в 111 440 000 долларов.
Заявления властей
Прокурор США Дамиан Уильямс прокомментировал это дело, подчеркнув серьезность нарушения Дилкинской своих обязанностей и ее роль в содействии эксплуатации миллионов людей через финансовую пирамиду. Он подтвердил стремление Управления привлечь к ответственности всех лиц, причастных к мошенничеству с OneCoin.
Более широкий спор вокруг OneCoin
OneCoin, запущенная в 2014 году и базирующаяся в Софии (Болгария), оказалась в центре глобального спора по поводу продвижения мошеннической криптовалюты с помощью многоуровневой маркетинговой стратегии. Схема успешно ввела инвесторов в заблуждение, накопив в результате мошеннических действий более 4 миллиардов долларов. Признание Дилкинской вины по обвинению в заговоре является частью более широкой схемы юридической ответственности тех, кто участвует в OneCoin.
По делу OneCoin были вынесены и другие серьезные приговоры, в том числе 10-летний тюремный срок для Марка Скотта, бывшего партнера американской юридической фирмы Locke Lord, за его участие в отмывании доходов OneCoin. Кроме того, сага включает в себя исчезновение основательницы OneCoin Ружи Игнатовой в 2017 году, после чего она была помещена в список «самых разыскиваемых» Европола и в список десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР.
Заключение
Приговор Ирине Дилкинской знаменует собой поворотный момент в продолжающемся судебном разбирательстве против организаторов мошенничества OneCoin. Поскольку власти продолжают добиваться справедливости для жертв OneCoin, это дело служит суровым напоминанием о рисках, связанных с мошенническими инвестиционными схемами, и о серьезных юридических последствиях для тех, кто содействует таким преступлениям.
Уведомление:
,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны восприниматься как инвестиционные советы ни в какой ситуации. Содержание этих страниц не следует рассматривать как финансовые, инвестиционные или какие-либо другие советы. Мы предупреждаем, что инвестирование в криптовалюты может быть рискованным и может привести к финансовым потерям».
