В ноябре руководитель отдела соблюдения законодательства OneCoin признал себя виновным по обвинениям, связанным с сговором с целью совершения электронного мошенничества и отмывания денег.

Южный округ Нью-Йорка объявил, что Ирина Дилкинска была приговорена окружным судьей США Эдгардо Рамосом к четырем годам тюремного заключения за участие в широко распространенной схеме мошенничества OneCoin.

Дилкинска, которая была руководителем отдела соблюдения законодательства в OneCoin, была арестована в Болгарии в марте 2023 года и экстрадирована в США.

судебное решение

Согласно заявлению Министерства юстиции США (DOJ), Дилкинска участвовала в повседневной деятельности OneCoin и вела деятельность по отмыванию денег для OneCoin, не гарантируя, что ее действия соответствуют закону. В их число входила организация перевода мошеннических доходов OneCoin на сумму 110 миллионов долларов организации на Каймановых островах.

В ноябре Дилкинска признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег, связанных с ее должностью в OneCoin.

Комментируя приговор, прокурор США Дэмиан Уильямс заявил: «Участие Ирины Дилкинской в ​​масштабной финансовой пирамиде OneCoin было грубым нарушением. Вместо того, чтобы соблюдать закон и выполнять свои обязанности в качестве специалиста по соблюдению законодательства, она помогала и осуществляла деятельность по отмыванию денег». Как узнала сегодня Дилкинска, этот офис помог эксплуатировать миллионы жертв и будет привлекать к ответственности каждого участника схемы OneCoin, независимо от того, где он скрывается».

В дополнение к тюремному заключению Дилкинска, 42-летняя гражданка Болгарии, была приговорена к одному месяцу социального надзора и руководства и лишению 111,44 миллиона долларов.

Событие OneCoin

OneCoin, запущенная в 2014 году со штаб-квартирой в столице Болгарии Софии, продвигает и торгует одноименной мошеннической криптовалютой посредством глобальной стратегии многоуровневого маркетинга (MLM).

Из-за вводящей в заблуждение информации об OneCoin инвесторы вложили в эту мошенническую криптовалюту более 4 миллиардов долларов. Ранее Дилинска признала себя виновной по обвинению в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег.

Ранее в этом году Марк Скотт, бывший партнер американской юридической фирмы Locke Lord, был приговорен к 10 годам тюремного заключения за участие в OneCoin. Скотт был осужден в ноябре 2019 года за сговор с целью отмывания денег и банковского мошенничества.

Помимо тюремного заключения, окружной судья США Эдгардо Рамос распорядился конфисковать активы Скотта на сумму 392,94 миллиона долларов, включая банковские счета, яхту, два автомобиля Porsche и четыре объекта недвижимости.

Между тем, Ружа Игнатова исчезла в октябре 2017 года после того, как получила информацию об эскалации полицейского расследования в отношении OneCoin. Впоследствии Интерпол выпустил красное уведомление, и Игнатова была добавлена ​​в «Список самых разыскиваемых лиц» Европола, хотя позже этот список был удален.

ФБР включило Игнатову в свой список 10 самых разыскиваемых преступников и сделало это заявление на совместной пресс-конференции с Управлением уголовных расследований IRS и прокуратурой США по Южному округу Нью-Йорка. #OneCoin #加密诈骗