Правительство Нигерии и Международная организация уголовной полиции (Интерпол) инициировали скоординированный план по экстрадиции директора Binance Надима Анджарваллы, сбежавшего из-под стражи 22 марта 2024 года.
Правительство Нигерии продолжает борьбу с подозрительной криптовалютной деятельностью
Местные источники сообщают, что высокопоставленные правительственные источники в Нигерии 2 апреля в частном порядке подтвердили, что начался процесс экстрадиции Надима Анджарваллы, регионального директора Binance в Африке, наряду с координацией с Федеральным бюро расследований США (ФБР) и правительствами стран Нигерии. Великобритания и Кения.
«Процесс экстрадиции г-на Анджарваллы начат. Федеральное правительство сотрудничает с Интерполом, чтобы экстрадировать его, скрывающегося от законного заключения, обратно в Нигерию. Его сообщники остаются под стражей, и в четверг (4 апреля) им будут предъявлены обвинения вместе с Binance», — сообщил источник.
Между тем, другой высокопоставленный источник в безопасности сообщил газете, что сотрудникам службы безопасности было поручено следить за Анджарваллой до его побега, поскольку к нему приближались специальные следователи.
Напомним, что 28 февраля 2024 года правительство Нигерии через канцелярию советника по национальной безопасности арестовало Надима Анджарваллу и Тиграна Гамбаряна, топ-менеджеров Binance.
Их арест был произведен во время визита в Нигерию после того, как правительство запретило деятельность Binance и других крупных криптовалютных бирж. У них были конфискованы загранпаспорта.
Правительство Нигерии обвиняет Binance и руководителей в отмывании денег на 35,4 миллиона долларов
27 февраля управляющий Центрального банка Нигерии Олайеми Кардосо объявил, что за последний год Binance содействовала проведению транзакций из Нигерии на сумму 26 миллиардов долларов, причем источником этих средств предположительно являются анонимные источники и отдельные инвесторы.
В рамках расследования правительство Нигерии хочет, чтобы биржа предоставила данные о 100 крупнейших трейдерах/инвесторах страны, а также полную историю транзакций всех пользователей за последние шесть месяцев.
Через несколько дней после того, как были выдвинуты эти требования, Надим Анджарвалла неожиданно бежал из страны при необычных обстоятельствах.
Сообщается, что руководитель Binance, имеющий двойное гражданство Великобритании и Кении, использовал свой кенийский паспорт, чтобы сесть на самолет из этой западноафриканской страны. Его побег вызвал критику в Нигерии: некоторые эксперты по безопасности выразили смущение, когда он сбежал из-под стражи, несмотря на то, что находился под наблюдением сил безопасности.
После побега этого лидера антикоррупционное агентство Нигерии, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), 28 марта обвинило Binance Holdings Limited и Gambaryan в подозрении в причастности к отмыванию денег.
Между тем, 3 апреля Binance эксклюзивно сообщила местной газете, что Тигран Гамбарян, чиновник Binance, который остается под стражей, не является частью руководства компании, но выполняет правоохранительные функции и не имеет полномочий принимать решения или раскрывать данные о своих 100 лучших трейдеров Нигерии.
Заявление Binance гласит:
Binance с уважением предлагает не предъявлять обвинений Тиграну Гамбаряну, который не имеет полномочий принимать решения внутри компании, в то время как текущие переговоры между Binance и представителями правительства Нигерии продолжаются.
