Тигран Гамбарян, гражданин США, известен во всем мире как человек, полностью посвятивший себя правоохранительным органам. В течение десяти лет он служил федеральным агентом США, расследуя дела, связанные с национальной безопасностью, финансированием терроризма, кражей личных данных, распространением детской порнографии, уклонением от уплаты налогов и нарушением закона о банковской тайне.

В составе элитной группы кибер-расследований в отделе уголовных расследований IRS (IRS-CI) Министерства финансов США Тигран руководил несколькими многомиллиардными расследованиями, в том числе расследованиями о коррупции на Silk Road, биткойн-обмене BTC-e и Mt.Gox. взломать.

Он также сыграл ключевую роль в расследовании Alphabay, Welcome2Video и громкого взлома Твиттера «VIP», работая вместе с Федеральным бюро расследований и Секретной службой США.

Позже Тигран взял на себя роль представителя IRS-CI в Национальной совместной оперативной группе по кибер-расследованиям (NCIJTF), занимающейся вопросами национальной безопасности и финансирования терроризма.

Тигран настолько известен как выдающийся в мире следователь киберпреступлений, что о его усилиях по уничтожению некоторых из самых известных киберпреступников в истории была написана книга «Следы в темноте».

Учитывая все это, Тигран был нанят в 2021 году, чтобы помочь Binance устранить прошлые проблемы с соблюдением требований. В качестве главы команды Binance по соблюдению требований по борьбе с финансовыми преступлениями (FCC) он активно выступал за то, чтобы Binance разрабатывала политики и создавала возможности обеспечения соответствия, которые устанавливают новые отраслевые стандарты.

В 2022 и 2023 годах команда Тиграна по контролю за финансовыми преступлениями помогла правоохранительным органам по всему миру заморозить и конфисковать активы на сумму более 2,2 миллиарда долларов, в том числе более 285 миллионов долларов в сотрудничестве с такими агентствами США, как ФБР, Министерство юстиции, DEA и другими.

За последние несколько лет он вместе со своей командой FCC ответил на более чем 600 информационных запросов, поступающих от правоохранительных органов Нигерии или связанных с расследованиями, имеющими отношение к Нигерии.

Предоставленная информация помогла раскрыть целый ряд преступлений: от мошенничества и мошенничества до отмывания денег, шантажа, похищения людей и вымогательства, что привело к многочисленным замораживаниям и арестам активов на общую сумму более 400 000 долларов США.

Команда Тиграна также провела несколько тренингов для нигерийских борцов с преступностью о роли бирж в экосистеме цифровых активов. Это включало трехчасовой онлайн-семинар для 70 нигерийских чиновников EFCC в середине 2023 года, а в конце прошлого года два полнодневных занятия для чиновников EFCC в Абудже и Лагосе, на каждом из которых присутствовало более 30 следователей.

Тигран — строгий профессионал в правоохранительных органах и не входит в состав руководства Binance. Хотя он покинул официальную службу в правительстве США, с тех пор он остается полностью приверженным роли сотрудника правоохранительных органов, выступая в качестве глобального защитника надлежащего управления и прозрачной практики регулирования финансовой деятельности.

Binance с уважением просит не привлекать к ответственности Тиграна Гамбаряна, который не имеет полномочий принимать решения в компании, пока продолжаются текущие переговоры между Binance и правительственными чиновниками Нигерии.

КТО ТИГРАН?

Тигран родился в Ереване (Армения) и вырос в Калифорнии. Он муж, сын и, самое главное, замечательный отец. Он бывший чиновник правительства США и всемирно признанный эксперт по работе в правоохранительных органах.

Тигран известен во всем мире своим стремлением очистить криптоиндустрию и сотрудничеством с правительствами и заинтересованными сторонами в борьбе с финансовыми преступлениями.

Его усилия привели к уничтожению некоторых из самых известных киберпреступников в истории, в том числе торговцев наркотиками, торговцев людьми и отмывателей денег.

Работа Тиграна по борьбе с киберпреступностью и возвращению миллионов долларов для правительства США настолько важна, что она была описана в книге под названием «Следы в темноте».

В нем подчеркивается, как Тигран был неотъемлемой частью ликвидации пресловутого даркнет-рынка Alphabay и расследования деятельности коррумпированного агента Управления по борьбе с наркотиками, который украл миллионы биткойнов.

Он был нанят Binance, чтобы сделать криптовалюту более безопасной и устранить прошлые проблемы с соблюдением требований. Он даже обучал офицеров EFCC Нигерии – тех самых людей, которые сейчас его удерживают – тому, как бороться с киберпреступностью. В течение 2022 и 2023 годов Тигран и его команда помогли правоохранительным органам по всему миру конфисковать незаконное финансирование на сумму более 2,2 миллиарда долларов.

По иронии судьбы, его обвиняют в преступлениях, с которыми он боролся всю свою жизнь. Мой муж — невиновный человек, пешка в чужой игре.

Что еще хуже, так это то, что наше правительство, правительство США, не добилось никакого прогресса в возвращении моего мужа домой. Фактически, по состоянию на 3 апреля представители посольства США в Нигерии даже не посещали его более 12 дней.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

После дня политических совещаний Тиграна и его коллегу отвезли обратно в отель, приказали собрать чемоданы и отвезли в охраняемый комплекс, контролируемый нигерийским правительством.

Паспорт Тиграна отобрали и с тех пор он находится под стражей.

Тогда власти добились постановления суда задержать его на 14 суток на время проведения «расследования», однако о чем вообще шли эти расследования, так и не было разъяснено, поскольку Тигран знал, что не совершал преступления. Несмотря на то, что срок действия этого постановления суда истек и нигерийские суды не продлили его, Тигран так и не был освобожден.

Через две недели после того, как истек первоначальный 14-дневный срок, а Тигран все еще находился под стражей, правительство Нигерии предъявило ему сфабрикованные обвинения, связанные с налогами.

По иронии судьбы, Тигран - бывший уважаемый агент IRS, который посвятил свою государственную карьеру борьбе с преступниками, которые обманули американское правительство и вернули миллионы долларов в виде украденных денег со всего мира.

К сожалению, мы все можем видеть, что именно происходит: нигерийское правительство использует невиновного человека в качестве пешки на переговорах.

ПОЧЕМУ ЭТА ПЕТИЦИЯ ЗНАЧИТ

25 февраля 2024 года мой муж Тигран Гамбарян прибыл в Абуджу, Нигерия, по приглашению правительства Нигерии для проведения политических встреч от имени своего работодателя.

Тигран прилетел из Сувани, штат Джорджия, где живет наша молодая семья. Он должен был находиться там всего 48 часов и путешествовал с небольшой сумкой.

Сейчас, несколько недель спустя, нигерийские власти продолжают отказывать ему в выезде из страны, поскольку они выдвигают сфабрикованные обвинения, а условия его содержания значительно ухудшились.

Я прошу вас не только подписать эту петицию, но и поделиться ею со своими друзьями и семьей, призвав правительство США сделать больше, чтобы вернуть себе домой одного из них.

КУДА МЫ ИДЕМ ОТСЮДА?

Пока никаких успехов в вытаскивании Тиграна из этого кошмара не произошло. Семья и друзья Тиграна умоляют правительство США сделать больше для возвращения домой невиновного американского гражданина.

По данным Госдепартамента США, «партнерство Америки с Нигерией, крупнейшей экономикой и демократией Африки, построено на общих интересах и ценностях, а также на прочных связях между людьми.

Соединенные Штаты и Нигерия поддерживают глубокое и прочное партнерство, которое длится уже более шести десятилетий».

Фактически, как отмечает Государственный департамент: «Соединенные Штаты гордятся тем, что являются одним из крупнейших иностранных инвесторов в Нигерии с объемом прямых иностранных инвестиций в 5,6 миллиарда долларов в 2022 году».

Поэтому мы просим правительство США опираться на эти прочные связи с правительством Нигерии, чтобы вернуть американца, который всю свою карьеру посвятил борьбе с преступностью и поддержанию верховенства закона, домой, к своей семье.

Пожалуйста, подпишите эту петицию и распространите ее среди #BRINGTIGRANHOME! .