Ключевые моменты:
Binance опубликовала заявление по поводу задержания своего руководителя Тиграна Гамбаряна в Нигерии.
Руководителю отдела контроля за соблюдением требований Binance Гамбаряну было предъявлено обвинение в отмывании денег вместе с его коллегой Надимом Анджарваллой, который, как сообщается, бежал из страны.
Власти Нигерии в сотрудничестве с Интерполом и другими агентствами работают над поиском и экстрадицией Анджарваллы обратно в Нигерию.
Binance опубликовала заявление по поводу задержания своего руководителя Тиграна Гамбаряна в Нигерии.
Тиграну Гамбаряну (слева) и Надиму Анджарвалле предъявлены обвинения в отмывании денег руководителю отдела контроля Binance
Руководитель отдела соблюдения требований Binance Гамбарян, гражданин США, ранее в течение десяти лет работал федеральным агентом, специализируясь на расследованиях национальной безопасности и финансирования терроризма. Однако Binance уточнила, что Гамбарян не является частью ее управленческой команды и действует исключительно как специалист в правоохранительных органах.
Компания подчеркнула роль Гамбаряна в оказании помощи в вопросах соблюдения требований с момента его вступления в компанию в 2021 году, подчеркнув его усилия по расширению возможностей команды по обеспечению соответствия финансовым преступлениям. Несмотря на то, что его задержали вместе с коллегой Надимом Анджарваллой, который, как сообщается, бежал из страны, Binance подчеркнула отсутствие у Гамбаряна полномочий по принятию решений внутри компании.
Предпринимаются международные усилия по экстрадиции беглого коллеги по Binance
Кроме того, Binance участвовала в переговорах с нигерийскими чиновниками, призывая не привлекать Гамбаряна к ответственности из-за его ограниченной роли в организации. Между тем, запросы о местонахождении Анджарваллы остаются без ответа со стороны Binance.
Ситуация обострилась, когда Гамбаряну и Анджарвалле были предъявлены обвинения в отмывании денег на сумму 35,4 миллиона долларов в Федеральном высоком суде Абуджи. Хотя руководитель отдела соблюдения законодательства Binance остается под стражей, власти Нигерии предпринимают усилия, включая сотрудничество с Интерполом, ФБР и другими правительствами, чтобы найти и экстрадировать Анджарваллу обратно в Нигерию для предъявления обвинений.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте представлена в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
