Тигран Гамбарян, гражданин США, известен во всем мире как человек, полностью посвятивший себя работе в правоохранительных органах. В течение десяти лет он служил федеральным агентом США, расследуя дела, связанные с национальной безопасностью, финансированием терроризма, кражей личных данных, распространением детской порнографии, уклонением от уплаты налогов и нарушением закона о банковской тайне. В составе элитной группы кибер-расследований в отделе уголовных расследований IRS (IRS-CI) Министерства финансов США Тигран руководил несколькими многомиллиардными расследованиями, в том числе расследованиями о коррупции на Silk Road, биткойн-обмене BTC-e и Mt.Gox. взломать.

Он также сыграл ключевую роль в расследовании Alphabay, Welcome2Video и громкого взлома Твиттера «VIP», работая вместе с Федеральным бюро расследований и Секретной службой США. Позже Тигран взял на себя роль представителя IRS-CI в Национальной совместной оперативной группе по кибер-расследованиям (NCIJTF), занимающейся вопросами национальной безопасности и финансирования терроризма.

Тигран настолько известен как выдающийся в мире следователь киберпреступлений, что о его усилиях по уничтожению некоторых из самых известных киберпреступников в истории была написана книга «Следы в темноте».

Учитывая все это, Тигран был нанят в 2021 году, чтобы помочь Binance устранить прошлые проблемы с соблюдением требований. Будучи главой команды Binance по соблюдению требований по борьбе с финансовыми преступлениями (FCC), он активно выступал за то, чтобы Binance разрабатывала политики и создавала возможности обеспечения соответствия, которые устанавливают новые отраслевые стандарты. В 2022 и 2023 годах команда Тиграна по контролю за финансовыми преступлениями помогла правоохранительным органам по всему миру заморозить и конфисковать активы на сумму более 2,2 миллиарда долларов, в том числе более 285 миллионов долларов в сотрудничестве с такими агентствами США, как ФБР, Министерство юстиции, DEA и другими.

За последние несколько лет он вместе со своей командой FCC ответил на более чем 600 информационных запросов, поступающих от правоохранительных органов Нигерии или связанных с расследованиями, имеющими отношение к Нигерии. Предоставленная информация помогла раскрыть целый ряд преступлений: от мошенничества и мошенничества до отмывания денег, шантажа, похищения людей и вымогательства, что привело к многочисленным замораживаниям и конфискации активов на общую сумму более 400 000 долларов США.

Команда Тиграна также провела несколько тренингов для нигерийских борцов с преступностью о роли бирж в экосистеме цифровых активов. Это включало трехчасовой онлайн-семинар для 70 нигерийских чиновников EFCC в середине 2023 года, а в конце прошлого года два полнодневных занятия для чиновников EFCC в Абудже и Лагосе, на каждом из которых присутствовало более 30 следователей.

Тигран — строгий профессионал в правоохранительных органах и не входит в состав руководства Binance. Хотя он и покинул официальную службу в правительстве США, с тех пор он по-прежнему полностью привержен роли сотрудника правоохранительных органов, выступая в качестве глобального защитника надлежащего управления и прозрачной практики регулирования финансовой деятельности.

Binance с уважением просит, чтобы Тигран Гамбарян, который не имеет полномочий принимать решения в компании, не привлекался к ответственности, пока продолжаются текущие переговоры между Binance и правительственными чиновниками Нигерии.