Личный кошелек Gaza Now получил более 40 000 долларов США в виде различных криптоактивов.
После атак 7 октября на Израиль власти США и Великобритании усилили репрессии против организаций, причастных к финансированию терроризма с помощью криптовалют.
В результате Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и Управление по обеспечению соблюдения санкций по иностранным делам Великобритании (OFSI) ранее на этой неделе ввели новые санкции в отношении двух физических и трех юридических лиц за их предполагаемое участие в политике палестинских суннитов. Сбор средств исламистской организацией ХАМАС.
Организации, поддерживающие ХАМАС, столкнулись с санкциями
В число попавших под санкции организаций входят Gaza Now, социальная сеть, базирующаяся в Газе, и две лондонские компании: Al-Qureshi Executives и Aakhirah Limited. Основатель Gaza Now Мустафа Аяш и директор London Enterprise Аозма Султана также подверглись нападкам. Было установлено, что они продвигали контент, поддерживающий ХАМАС, и способствовали сбору средств для группы.
Хотя Gaza Now уже давно пропагандирует пожертвования в криптовалюте, и, согласно последним данным Chainaанализа, некоторые адреса, указанные в санкционном обозначении, начали получать средства в 2021 году.
Однако после 7 октября Gaza Now активизировала эти усилия, часто меняя адреса из-за усиления цензуры после атак и последующего роста числа подписчиков канала. Gaza Now регулярно публикует, а затем удаляет сообщения с призывом к пожертвованиям и переключается между использованием нескольких различных криптовалют в этих усилиях.
По данным Chainaanaанализа, Gaza Now публично заявила о поддержке ХАМАС и уже довольно давно проводит кампанию по пожертвованиям в криптовалюте, при этом некоторые адреса помечены как получающие средства с 2021 года.
Однако аналитическая компания, занимающаяся блокчейном, обнаружила, что про-Хамасовские интернет-СМИ часто меняли адреса для пожертвований, публиковали и удаляли запросы на пожертвования и даже переключались между различными криптовалютами после атак 7 октября.
дополнительные открытия
Chainaанализ также обнаружил, что весь приток поступил в основном от основных криптовалютных бирж. Помеченные адреса получали средства из трех кошельков, ранее конфискованных Национальной оперативной группой по борьбе с массовым оборотом наличных денег и фальшивомонетничеством (NBCTF), а также от иранской биржи в Иране и базирующейся в Газе компании по оказанию денежных услуг (MSB).
Компания также обнаружила, что на личный кошелек Gaza Now поступило чуть более 40 000 долларов США в виде различных криптоактивов.
Мгновенные обмены, миксеры криптовалют и смарт-контракты также способствовали этим переводам средств, что позволяет предположить, что доноры стремились скрыть свою деятельность.
Суммы входящих транзакций Gaza Now различаются, большинство из них составляют менее 10 000 долларов США. Chainaанализ предполагает, что более крупные переводы могут быть внутренними движениями средств организации или ее дочерних компаний, а не пожертвованиями. #加密募捐 #联合制裁
