Coinspeaker США и Великобритания расследуют криптовалютные транзакции на сумму 20 миллиардов долларов, связанные с Россией, на фоне эскалации санкций
Тени, отброшенные войной на Украине, распространяются и на мир криптовалют. В частности, власти США и Великобритании расследуют более 20 миллиардов долларов США от Garantex, виртуальной валютной платформы, базирующейся в России, на предмет возможного уклонения от санкций, что подчеркивает далеко идущие последствия конфликта.
Расследование расследовало транзакции с использованием Tether (USDT), криптовалюты, привязанной к доллару США, которая проходила через Garantex после того, как биржа столкнулась с санкциями со стороны американских и британских властей в апреле 2022 года. Высказываются опасения, что Garantex способствовал незаконной финансовой деятельности и преступлениям на территории России. , что вызвало эти санкции.
Расследование подчеркивает постоянные трудности, с которыми сталкиваются западные страны при эффективном ограничении финансовых потоков в Россию. Несмотря на широкомасштабные санкции, Россия ловко обходила ограничения посредством сложных оффшорных операций по передаче нефти, обмена технологиями через третьи страны и, как показывает этот случай, замаскированных секретностью зашифрованных транзакций в цифровой валюте.
В этом конкретном случае, связанном с 20 миллиардами долларов, раннее расследование раскрывает сложную и неясную природу передачи цифровых активов. Непрозрачные по своей природе, эти цифровые транзакции создают проблемы в определении окончательной цели и происхождения значительных средств.
Tether, имеющий в обращении более 100 миллиардов долларов, является самой активно торгуемой криптовалютой в мире. Примечательно, что в настоящее время не существует никаких обвинений в неправомерных действиях против Tether Holdings Limited, эмитента Tether. Компания заявляет о своей приверженности открытости, утверждая полную отслеживаемость всех транзакций и активов.
Garantex подвергается проверке за незаконные транзакции на сумму более 100 миллионов долларов
Биржа Garantex ранее заявляла о своей приверженности предотвращению незаконных действий и активному сотрудничеству с властями Европы и США до момента введения санкций. Несмотря на продолжающееся расследование, Garantex хранит молчание. Они упорно заявляют о сотрудничестве с международными правоохранительными органами и отрицают содействие преступной деятельности.
Однако первоначально Garantex открыла свою деятельность в Эстонии, но позже перенаправила большую часть своей деятельности в Москву. Эстония отозвала операционную лицензию Garantex в феврале 2022 года, что совпало с действиями регулирующих органов США. Министерство финансов США заявило, что Garantex не соблюдает правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Казначейство отследило транзакции Garantex на общую сумму более 100 миллионов долларов США как незаконную деятельность, связанную с базирующейся в России группой разработчиков программ-вымогателей Conti, известной своими вредоносными операциями. Кроме того, платформа Garantex позволяет снимать средства через российские банки, попавшие под санкции, а на изображении, полученном Bloomberg, предположительно изображен высокопоставленный чиновник, обсуждающий крипто-облегченный доступ к долларам США через посредников.
Двойная природа Tether создает уязвимость
Tether имеет двойственную природу и представляет собой сложный сценарий. Его полезность облегчает инвесторам плавный переход между токенами и биржами. Однако его анонимность, быстрота и устойчивость также привлекли внимание преступников. Как только средства конвертируются в Tether и переводятся на анонимные кошельки, их можно перемещать мгновенно, что затрудняет отслеживание источника или получателя.
Рост использования Tether в схемах онлайн-мошенничества, таких как «забой свиней», и его широкое участие в преступлениях, связанных с криптовалютой, в 2023 году, согласно анализу TRM Labs. Этот анализ показал, что Tether способствовал незаконным транзакциям на сумму 19,3 миллиарда долларов в 2023 году по сравнению с 24,7 миллиарда долларов в предыдущем году.
Хотя Tether Holdings отрицает какое-либо соучастие в содействии незаконной деятельности и заявляет о сотрудничестве с правоохранительными органами, продолжающееся расследование подчеркивает необходимость более строгих правил. «С Tether каждое действие происходит онлайн, каждая транзакция отслеживается, каждый актив может быть конфискован, а каждый преступник может быть пойман», — говорится в заявлении компании.
следующий
США и Великобритания расследуют криптовалютные транзакции на сумму 20 миллиардов долларов, связанные с Россией, на фоне эскалации санкций
