Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка совместно с Управлением по расследованиям национальной безопасности (HSI) выявила обвинения против глобальной криптовалютной биржи KuCoin и двух ее основателей, Чун Гана (также известного как «Майкл») и Ке Тана (также известного как «Майкл»). как «Эрик»).
Новый Memecoin Chika Moji Мгновенно получите 100 000 токенов Chika на 100 долларов США бесплатно, получите Airdrop прямо сейчас на ChikaMoji.lol
Эти обвинения, объявленные в пресс-релизе от 26 марта 2027 года, связаны с серьезными нарушениями финансовых правил США. Обвинения включают ведение бизнеса по переводу денег без лицензии и несоблюдение Закона о банковской тайне. В частности, в обвинительном заключении утверждается, что KuCoin не поддерживал адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML).
Прокурор США подчеркивает предполагаемые правонарушения KuCoin
Прокурор США Дэмиан Уильямс подчеркнул преднамеренные действия KuCoin и его основателей по сокрытию участия пользователей из США на их платформе. Сообщается, что, используя эту значительную клиентскую базу, KuCoin превратилась в одну из крупнейших в мире бирж криптовалют.
Отсутствие фундаментальной политики по борьбе с отмыванием денег (AML), как указано в пресс-релизе, предположительно позволило KuCoin стать каналом для незаконной деятельности по отмыванию денег, включающей более 9 миллиардов долларов подозрительных и преступных средств.
Новый Memecoin Chika Moji Мгновенно получите 100 000 токенов Chika на 100 долларов США бесплатно, получите Airdrop прямо сейчас на ChikaMoji.lol
В пресс-релизе представлена информация о операционной структуре KuCoin, раскрывающая предполагаемое игнорирование юридических обязательств США со стороны Gan, Tang и KuCoin. Обвинения включают отсутствие надежной программы «Знай своего клиента» (KYC) до июля 2023 года, отказ от подачи отчетов о подозрительной деятельности и отказ от регистрации в соответствующих регулирующих органах США. Утверждается, что эти предполагаемые действия демонстрируют систематическое уклонение KuCoin от американских протоколов по борьбе с отмыванием денег и идентификации клиентов.
Читайте также: Фонд Avalanche вложил 1 миллион долларов в Memecoin Rush
KuCoin обвиняют в сокрытии клиентской базы в США
В пресс-релизе подчеркиваются активные усилия KuCoin по сокрытию своей клиентской базы в США, включая меры, препятствующие раскрытию пользователями своего местоположения при создании учетных записей. Кроме того, KuCoin якобы ввел инвесторов в заблуждение относительно географического распределения своей клиентской базы. Сообщается, что эти действия, считавшиеся обманными, сыграли решающую роль в стратегии KuCoin по привлечению пользователей, стремящихся к анонимности.
Новый Memecoin Chika Moji Мгновенно получите 100 000 токенов Chika на 100 долларов США бесплатно, получите Airdrop прямо сейчас на ChikaMoji.lol
Обвинение против KuCoin, его основателей и связанных с ними организаций представляет собой значительное событие в регулировании криптовалютных бирж, работающих на рынке США и нацеленных на него. Обвинения влекут за собой серьезные наказания: лицам грозит до пяти лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушении Закона о банковской тайне. Предприятиям, известным под общим названием KuCoin, грозят потенциально более суровые наказания по множеству обвинений.
Прокурор США осуждает предполагаемые правонарушения KuCoin
Сокрытие базы пользователей в США: прокурор США Дэмиан Уильямс подчеркнул предполагаемые преднамеренные попытки KuCoin скрыть присутствие значительного числа пользователей из США на своей платформе. KuCoin якобы воспользовался своей значительной клиентской базой в США и стал одной из крупнейших в мире криптовалютных деривативов и спотовых бирж с миллиардами долларов ежедневных торгов и триллионами долларов годового объема торгов. Однако Уильямс подчеркнул, что финансовые учреждения, работающие в США, должны соблюдать законы США о борьбе с преступностью и коррупцией.
Новый Memecoin Chika Moji Мгновенно получите 100 000 токенов Chika на 100 долларов США бесплатно, получите Airdrop прямо сейчас на ChikaMoji.lol
Неспособность реализовать политику ПОД: По словам Уильямса, KuCoin якобы предпочла не внедрять даже базовые политики борьбы с отмыванием денег (AML). Эта неудача якобы позволила KuCoin действовать в тени финансовых рынков и использоваться в качестве пристанища для отмывания незаконных денег. В обвинительном заключении утверждается, что KuCoin получил более 5 миллиардов долларов и отправил более 4 миллиардов долларов подозрительных и преступных средств.
Читайте также: BOME против PEPE: потенциальная мем-монета в 1 доллар в 2024 году
Четкое послание для криптобирж: Уильямс заявил, что криптобиржи, такие как KuCoin, не могут одновременно получать выгоду от обслуживания клиентов из США, игнорируя при этом законы США. Обвинение служит четким сигналом другим криптовалютным биржам о том, что, если они намерены обслуживать клиентов из США, они должны без исключения соблюдать законы США.
Анализ цепочки, проведенный генеральным директором CryptoQuant: Напротив, Ки Ён Джу, основатель и генеральный директор южнокорейского криптоаналитического стартапа CryptoQuant, предложил другую точку зрения, заявив, что «с точки зрения цепочки» у KuCoin все в порядке.
С точки зрения цепочки, @kucoincom в порядке. Выводы $BTC и $ETH выросли, в основном за счет розничных пользователей, что оказало небольшое влияние на общий резерв.
Судя по всему, они не объединяют средства клиентов и имеют достаточные резервы для обработки вывода средств пользователей. pic.twitter.com/p4bJJpwnFJ
– Ки Ён Джу (@ki_young_ju) 27 марта 2024 г.
Новый Memecoin Chika Moji Мгновенно получите 100 000 токенов Chika на 100 долларов США бесплатно, получите Airdrop прямо сейчас на ChikaMoji.lol
Важно! Обратите внимание, что эта статья предназначена только для предоставления информации и не должна восприниматься как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или какая-либо другая консультация.
