Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка совместно с Управлением по расследованиям национальной безопасности (HSI) выявила обвинения против глобальной криптовалютной биржи KuCoin и двух ее основателей, Чун Гана (также известного как «Майкл») и Ке Тана (также известного как «Майкл»). как «Эрик»).
Новый Memecoin Chika Moji Мгновенно получите 100 000 токенов Chika на 100 долларов США бесплатно, получите Airdrop прямо сейчас на ChikaMoji.lol
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202403/1119959aa015ce49ab885052dcf83295.png)
Эти обвинения, объявленные в пресс-релизе от 26 марта 2027 года, связаны с серьезными нарушениями финансовых правил США. Обвинения включают ведение бизнеса по переводу денег без лицензии и несоблюдение Закона о банковской тайне. В частности, в обвинительном заключении утверждается, что KuCoin не поддерживал адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML).
Прокурор США подчеркивает предполагаемые правонарушения KuCoin
Прокурор США Дэмиан Уильямс подчеркнул преднамеренные действия KuCoin и его основателей по сокрытию участия пользователей из США на их платформе. Сообщается, что, используя эту значительную клиентскую базу, KuCoin превратилась в одну из крупнейших в мире бирж криптовалют.
Отсутствие фундаментальной политики по борьбе с отмыванием денег (AML), как указано в пресс-релизе, предположительно позволило KuCoin стать каналом для незаконной деятельности по отмыванию денег, включающей более 9 миллиардов долларов подозрительных и преступных средств.
Новый Memecoin Chika Moji Мгновенно получите 100 000 токенов Chika на 100 долларов США бесплатно, получите Airdrop прямо сейчас на ChikaMoji.lol
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202403/cfb4186aa34fa36020af0651c47c4a75.png)
В пресс-релизе представлена информация о операционной структуре KuCoin, раскрывающая предполагаемое игнорирование юридических обязательств США со стороны Gan, Tang и KuCoin. Обвинения включают отсутствие надежной программы «Знай своего клиента» (KYC) до июля 2023 года, отказ от подачи отчетов о подозрительной деятельности и отказ от регистрации в соответствующих регулирующих органах США. Утверждается, что эти предполагаемые действия демонстрируют систематическое уклонение KuCoin от американских протоколов по борьбе с отмыванием денег и идентификации клиентов.
Читайте также: Фонд Avalanche вложил 1 миллион долларов в Memecoin Rush
KuCoin обвиняют в сокрытии клиентской базы в США
В пресс-релизе подчеркиваются активные усилия KuCoin по сокрытию своей клиентской базы в США, включая меры, препятствующие раскрытию пользователями своего местоположения при создании учетных записей. Кроме того, KuCoin якобы ввел инвесторов в заблуждение относительно географического распределения своей клиентской базы. Сообщается, что эти действия, считавшиеся обманными, сыграли решающую роль в стратегии KuCoin по привлечению пользователей, стремящихся к анонимности.
Новый Memecoin Chika Moji Мгновенно получите 100 000 токенов Chika на 100 долларов США бесплатно, получите Airdrop прямо сейчас на ChikaMoji.lol
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202403/fc8c6fba8309dd60a391f81f60474d41.png)
Обвинение против KuCoin, его основателей и связанных с ними организаций представляет собой значительное событие в регулировании криптовалютных бирж, работающих на рынке США и нацеленных на него. Обвинения влекут за собой серьезные наказания: лицам грозит до пяти лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушении Закона о банковской тайне. Предприятиям, известным под общим названием KuCoin, грозят потенциально более суровые наказания по множеству обвинений.
Прокурор США осуждает предполагаемые правонарушения KuCoin
Сокрытие базы пользователей в США: прокурор США Дэмиан Уильямс подчеркнул предполагаемые преднамеренные попытки KuCoin скрыть присутствие значительного числа пользователей из США на своей платформе. KuCoin якобы воспользовался своей значительной клиентской базой в США и стал одной из крупнейших в мире криптовалютных деривативов и спотовых бирж с миллиардами долларов ежедневных торгов и триллионами долларов годового объема торгов. Однако Уильямс подчеркнул, что финансовые учреждения, работающие в США, должны соблюдать законы США о борьбе с преступностью и коррупцией.
Новый Memecoin Chika Moji Мгновенно получите 100 000 токенов Chika на 100 долларов США бесплатно, получите Airdrop прямо сейчас на ChikaMoji.lol
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202403/0418896a9fb98d7388518d76b17709fd.png)
Неспособность реализовать политику ПОД: По словам Уильямса, KuCoin якобы предпочла не внедрять даже базовые политики борьбы с отмыванием денег (AML). Эта неудача якобы позволила KuCoin действовать в тени финансовых рынков и использоваться в качестве пристанища для отмывания незаконных денег. В обвинительном заключении утверждается, что KuCoin получил более 5 миллиардов долларов и отправил более 4 миллиардов долларов подозрительных и преступных средств.
Читайте также: BOME против PEPE: потенциальная мем-монета в 1 доллар в 2024 году
Четкое послание для криптобирж: Уильямс заявил, что криптобиржи, такие как KuCoin, не могут одновременно получать выгоду от обслуживания клиентов из США, игнорируя при этом законы США. Обвинение служит четким сигналом другим криптовалютным биржам о том, что, если они намерены обслуживать клиентов из США, они должны без исключения соблюдать законы США.
Анализ цепочки, проведенный генеральным директором CryptoQuant: Напротив, Ки Ён Джу, основатель и генеральный директор южнокорейского криптоаналитического стартапа CryptoQuant, предложил другую точку зрения, заявив, что «с точки зрения цепочки» у KuCoin все в порядке.
С точки зрения цепочки, @kucoincom в порядке. Выводы $BTC и $ETH выросли, в основном за счет розничных пользователей, что оказало небольшое влияние на общий резерв.
Судя по всему, они не объединяют средства клиентов и имеют достаточные резервы для обработки вывода средств пользователей. pic.twitter.com/p4bJJpwnFJ
– Ки Ён Джу (@ki_young_ju) 27 марта 2024 г.
Новый Memecoin Chika Moji Мгновенно получите 100 000 токенов Chika на 100 долларов США бесплатно, получите Airdrop прямо сейчас на ChikaMoji.lol
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202403/4b949bc422088fab99bcfb5edededddd.png)
Важно! Обратите внимание, что эта статья предназначена только для предоставления информации и не должна восприниматься как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или какая-либо другая консультация.