![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202403/aac03121adce8734c6d42ad79fd6add0.jpg)
Пока что на бычьем рынке поезд все еще быстро движется, и случайное торможение не повлияло на основы бычьего рынка.
Пока вы не занимаетесь короткими продажами, вы можете жить во дворце каждый день.
Хотя мы говорим о «безопасности», «соответствии» и «будущем» на бычьем рынке, многие крупные игроки, которые считают деньги каждый день, игнорируют это.
Однако на бычьем рынке будьте готовы к опасности в мирное время, и то, что вы заработаете, — ваше.
Оглядываясь назад на последний раунд от быков к медведям, можно сказать, что всегда будут какие-то инциденты с безопасностью.
Например
- Политика высокого давления в различных странах [Китае и США]
-Серия событий, вызванных черными и серыми фондами [Multichain]
- Гром CEX или гигантов ставок [JPEX/FTX/Luna]
Как предотвратить и избежать этого?
KYT — это аббревиатура от Know Your Transaction, что означает «знай свою транзакцию». KYT — это процесс, используемый финансовыми учреждениями для мониторинга и отслеживания финансовых транзакций на предмет мошенничества или подозрительной деятельности. KYT может помочь финансовым учреждениям определить источник и место назначения каждой транзакции, оценить риски транзакции, принять соответствующие меры и сообщить регулирующим органам о подозрительных транзакциях.
KYT отличается от KYC («Знай своего клиента»), обычно используемого в традиционной финансовой сфере. KYC в основном фокусируется на идентификационной информации клиента и, в большей степени, на статической личности конкретного человека/организации, тогда как KYT в основном фокусируется на динамическом процессе транзакций. клиента.
В последние годы преступления, связанные с виртуальными валютами, такие как киберпреступления, мошенничество, фишинг и транзакции в даркнете, стали обычным явлением. Шифрование и анонимность виртуальных валют предоставили многим нелегальным торговцам техническую возможность «вне закона». Только в первой половине 2022 года объем денег, отмытых через виртуальные валюты по всему миру, достиг 2 миллиардов долларов США.
Статистика показывает, что отмывание денег, мошенничество, финансовые пирамиды и азартные игры являются четырьмя наиболее распространенными формами преступлений, связанных с виртуальной валютой в 2022 году, из которых 54,72% преступлений, связанных с виртуальной валютой, связаны с отмыванием денег, а 21,13% — с мошенничеством.
Китайскому правительству не нравится виртуальная валюта, и очень важная причина заключается в том, что ею злоупотребляют плохие люди.
Так называемая технология во благо, чтобы избежать негативных последствий виртуальной валюты и предотвратить преступления, связанные с виртуальной валютой, регулирующие органы и отраслевые агентства постоянно работают над достижением прогресса.Одним из очень важных способов является KYT.
Таким образом, KYT стал очень важной частью обеспечения соответствия, и регулирующим органам RWA нужны инструменты анализа данных для мониторинга платформы, в то время как торговые проекты web3, такие как биржи и компании, занимающиеся кастодиальными кошельками, нуждаются в инструментах, помогающих идентифицировать рисковые активы.
7 декабря 2022 года Законодательный совет Гонконга принял «Законопроект о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (поправка) 2022» для внедрения системы лицензирования поставщиков услуг виртуальных активов, которая будет внедрена 1 июня 2023 года.
В настоящее время наиболее необходимыми объектами для использования KYT являются следующие: Вы можете проверить, завершил ли используемый вами продукт KYT, чтобы избежать повторного риска JPEX.
Обмен KYT【CEX/DEX】
Кастодиальный кошелек/Децентрализованный KYT
Платежный инструмент КИТ
Проектная вечеринка по сбору средств КЫТ
Участник проекта DePIN [Машина закупок] KYT
У них есть одна общая черта – они имеют определенное пересечение с традиционными отраслями.
Прорывы в индустрии блокчейнов также требуют прорывов в традиционных отраслях.
Компании, которые в настоящее время реализуют KYT в отрасли, включают Chengdu Lianan Beosin.com, Slow Mist и т. д.
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202403/2f6bf2eeae21d719a81fb5382dca8420.jpg)
Orange Cat предоставляет услуги KYT некоторым учреждениям и компаниям. Добро пожаловать к нам.
Начну с того, что закупочная цена у Orange Cat определенно ниже средней по рынку.
Поклонники, знакомые с Orange Cat, знают, что, поскольку Orange Cat часто тусуется в Гонконге, они хорошо осознают важность KYT во всей отрасли, и будущая тенденция всей отрасли определенно потребует более двух KYT, RWA. , ДЕПИН и комплаенс.
В настоящее время Orange Cat сотрудничает с KYT.
Hashkey — Гонконгская биржа соответствия
Кобо - депозитарный кошелек
Если есть сотрудничество, вы можете общаться и сотрудничать в любое время, чтобы разобраться в деле.