Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о новом раунде санкций против криптовалютных компаний, связанных с Россией. Эта мера является частью усилий правительства США по борьбе с организациями, назначенными OFAC, которые уклоняются от санкций с помощью услуг виртуальных активов.
OFAC включило в список криптокомпании, связанные с Россией
Министерство финансов США недавно внесло в список 13 юридических и двух физических лиц, обвинив их в содействии транзакциям и предоставлении криптографических услуг, чтобы помочь им «уклониться от санкций».
Новое определение нацелено на компании, которые обслуживают основную финансовую инфраструктуру России и работают в «секторах финансовых услуг и технологий экономики Российской Федерации».
В список вошли российские физические лица и лица, связанные с Россией, которые разрабатывают и предоставляют услуги виртуальных активов, которые «позволяют организациям, назначенным OFAC, уклоняться от санкций США».
Этот шаг запрещает транзакции и взаимодействие между всеми указанными организациями и физическими лицами США. Это часть усилий OFAC и G7 по борьбе с уклонением определенных сторон от санкций и мер экспортного контроля.
Брайан Э. Нельсон, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой, объяснил:
Россия все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам, чтобы обойти санкции США и продолжить финансирование войны против Украины. Поскольку Кремль стремится использовать предприятия в сфере финансовых технологий, Министерство финансов будет продолжать разоблачать и разрушать компании, стремящиеся помочь попавшим под санкции российским финансовым учреждениям воссоединиться с глобальной финансовой системой.
Данные внутри сети показывают, что Bitpapa и Netex24 помогают уклоняться от санкций
Исследовательская фирма в области блокчейна Chainaанализ опубликовала отчет, в котором анализируются две организации, недавно назначенные OFAC: Netex24, московская финтех-компания, управляющая криптовалютной биржей, и Bitpapa, компания, которая облегчает платежи для российских криптовалютных предприятий в одноранговой сети (P2P). бирж, все эти компании включены в список OFAC.
В отчете говорится, что за последние два года обе компании выступили посредниками в крупных сделках для предприятий, попавших под санкции.
Компания определила «кластеры, связанные с этими двумя услугами» с помощью данных в цепочке. В отчете особо отмечается, что биржи и рынки даркнета, которые не внедрили процедуры «знай своего клиента» (KYC), составляли значительную часть торговой истории этих компаний.
Сделки включали русскоязычные веб-сайты, предлагающие депозиты и снятие средств в российских банках, попавших под санкции. Обе компании столкнулись со значительным оттоком средств, которые использовались в, казалось бы, незаконных целях.
По данным Chainaанализа, с октября 2019 года по март 2024 года отток Bitpapa в организации, попавшие под санкции, составил 52% и 32,6% на рынки даркнета. При этом отток Netex24 на рынок даркнета составил 46,7% и 23,4% в организации, попавшие под санкции.
С начала войны России на Украине в 2022 году совокупная сумма, отправленная этими компаниями сторонам, попавшим под санкции, увеличилась. Как показано на диаграмме выше, как транзакции на даркнет-рынке, так и транзакции организаций, попавших под санкции, увеличились со второй половины 2023 года, превысив 75 миллионов долларов.
Согласно отчету, две организации перевели криптовалюты на миллионы долларов на рынок Hydra и криптобиржу Garantext. Кроме того, эти компании способствовали проведению транзакций для многочисленных пророссийских ополченцев и пропагандистских групп, в том числе назначенного OFAC МОО «Вече».
Правительство США усилило преследование организаций, которые обходят санкции с помощью услуг, связанных с криптовалютой. В рамках продолжающихся усилий в январе этого года были введены санкции в отношении платформ, которые способствовали торговле криптовалютой в связи с продвижением террористической организации ХАМАС.
Кроме того, Соединенные Штаты преследуют миксеры криптовалют, где преступники злоупотребляют этими инструментами конфиденциальности, включая запрет Tornado Cash и его основателя, что вызвало обеспокоенность в криптосообществе. #美国财政部 #俄罗斯制裁
