Крупный скандал: криптовалютную биржу KuCoin обвиняют в нарушении законов США об отмывании денег!
Во вторник федеральные прокуроры Манхэттена обвинили KuCoin, одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж, в нарушении законов США об отмывании денег из-за пренебрежения проверкой клиентов с момента ее основания в 2017 году.
Прокуроры заявили, что базирующаяся на Сейшельских островах биржа не зарегистрировалась в Министерстве финансов для ведения бизнеса с клиентами из США и не установила процедуры проверки личности клиентов, как того требует законодательство США.
KuCoin объявил на сайте социальной сети X, что активы клиентов в безопасности и что ее юристы рассматривают обвинения.
«KuCoin уважает законы и правила различных стран и строго придерживается стандартов соответствия», — сказал он.
Прокуратура также подала иск против основателей биржи, граждан Китая Чун Гана (34 года) и Кэ Танга (39 лет), по обвинению в заговоре. По данным прокуратуры, они все еще находятся на свободе.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала отдельный иск против KuCoin, утверждая, что она не зарегистрировала свою фьючерсную и своп-деятельность в регуляторе.
