KuCoin предъявлены обвинения в отмывании денег в США

Министерство юстиции США утверждает, что KuCoin и два ее основателя сознательно участвовали в отмывании денег.

Обвинения предполагают, что криптовалютная биржа KuCoin занималась деятельностью, нарушающей Закон о банковской тайне и правила, касающиеся нелицензированной передачи денег. Министерство юстиции США (DOJ) подчеркнуло, что основатели биржи Чун Ган и Ке Тан пытались скрыть существование своих клиентов в США, чтобы обойти требования AML и KYC.

Министерство юстиции утверждает, что биржа проводила операции без необходимой лицензии для бизнеса по переводу денег, что представляет собой явное нарушение Закона о банковской тайне. Прокурор США Дэмиан Уильямс подчеркнул, что KuCoin, по-видимому, игнорировал законы и правила страны.

Уильямс отметил, что биржа обработала транзакции с использованием потенциально сомнительных и незаконных средств на сумму более 5 миллиардов долларов.

Цена токена KuCoin (KCS) упала на 5% сразу после этой новости.

Даррен МакКормак, заместитель специального агента Министерства внутренней безопасности США, подчеркнул важность обвинительного заключения. МакКормак охарактеризовал деятельность KuCoin как предполагаемый преступный заговор в массовом масштабе, отметив рост биржи, позволяющей обслуживать более 30 миллионов клиентов без соблюдения правовых стандартов, имеющих решающее значение для безопасности и целостности глобальной экосистемы цифровых финансов.

Ган и Тан являются гражданами Китая и остаются на свободе. По обвинениям основателям и другим связанным сторонам может грозить до 10 лет тюремного заключения.