CryptoChargeKuCoin и его основатели привлечены к уголовной ответственности за нарушение законов США по борьбе с отмыванием денег

По данным прокуратуры США:

Криптовалютная биржа KuCoin и ее основатели Чун Ган и Ке Тан были обвинены в предположительном ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушении Закона о банковской тайне. KuCoin обвиняется в неспособности поддерживать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML), пренебрежением проверкой личности клиентов и отсутствием подачи каких-либо отчетов о подозрительной деятельности, как того требует закон.

#HotTrends #BinanceNews #TrendingTopic: #charges