Я много лет занимаюсь валютным кругом, и видел всякие случаи заморозки карт, большие и маленькие... Грубо говоря, сколько бы ты ни зарабатывал, деньги в обменнике не твои, вы должны быть в безопасности. Сегодня я поделюсь с вами некоторыми практическими приемами разморозки, которые я обобщил и на всякий случай соберу их заранее.
Раньше я встречал друга. Поскольку он получил черные деньги от биржи, все активы на его банковском счете и биржевом счете были заморожены. В конце концов, у него не было другого выбора, кроме как вернуть более 300 000 юаней, прежде чем он смог их разблокировать. . #Tony柯 Поэтому очень важно «предотвращать проблемы до того, как они возникнут». Обратите внимание на несколько моментов, которые помогут более эффективно предотвратить заморозку вашей карты после получения «черных» денег.
(1) Для внебиржевых транзакций попробуйте выбрать крупную платформу, например Binance. Эти платформы имеют лучшие каналы связи и методы контроля рисков с регулирующими органами и правоохранительными органами материкового Китая.
(2) Попробуйте выбрать внебиржевую платформу, которая поддерживает стратегию вывода средств T+1/T+2. Хотя вы не можете вывести деньги сразу после продажи монет, это снижает риск отмывания денег посредством внебиржевых транзакций.
(3) Избегайте прямого использования внебиржевых транзакций со стабильной валютой, таких как USDT. Попробуйте использовать основные валюты, такие как BTC и ETH, для внебиржевых транзакций.
(4) Банковская карта, используемая для внебиржевых транзакций, должна быть отдельной картой, которая обычно не используется и отделена от зарплатной карты. Таким образом, даже если она заморожена, это не повлияет на использование других средств при сотрудничестве. В ходе расследования легко выяснить движение денежных средств. #Tony柯
(5) Банковские карты для внебиржевых транзакций следует стараться использовать карты местных банков, таких как городские коммерческие банки и сельские коммерческие банки в различных местах. Крупные и средние акционерные и коммерческие банки, такие как Промышленно-крестьянский строительный банк Китая, имеют филиалы по всей стране, поэтому правоохранительные органы могут фактически заморозить их напрямую.
(6) Не проводите частых транзакций с фиксированными торговцами и не проводите частые транзакции с фиксированными пользователями. Для одного и того же пользователя очень опасно совершать более 3 непрямых покупок в день или продавать снова через несколько часов, и его можно сильно подозревать в отмывании денег.
(7) Найдите надежных внебиржевых торговцев для транзакций. Постарайтесь взять на себя инициативу и принимать заказы от крупных торговцев и маркет-мейкеров, размещать меньше заказов и затрагивать меньше торговцев в проблемных зонах. На самом деле, обычному пользователю сложно сказать, какие продавцы надежны. Например, карты большого количества друзей, которые совершали транзакции с продавцами с высоким уровнем транзакций, также были заморожены.
(8) Сократить частоту снятия наличных и увеличить сумму наличных.
(9) После внебиржевых транзакций не переводите их на другие банковские карты, чтобы не заразить другие средства #Tony柯 Сотрудничать со следствием затруднительно. Если вам срочно нужны деньги, вы можете снять наличные через банкомат или потратить их онлайн.
(10) Старайтесь выбирать рабочие дни для вывода средств. Лучше всего торговать в обычное рабочее время, например, в рабочие дни, например, с 9:00 до 21:00.
(11) Не переводите деньги сразу после их получения. После продажи USDT и конвертации в юани не переводите их сразу, а держите их на счете какое-то время.
