Binance заявила, что в 2022 году ограничила 281 аккаунт, принадлежащий резидентам Нигерии, из-за опасений по поводу отмывания денег, и активно сотрудничала с FG для защиты пользователей от незаконной деятельности.
Команда Binance также подчеркнула в пресс-релизе, что она дважды посетила страну в четвертом квартале, а команда по обучению правоохранительных органов компании провела два полнодневных занятия для должностных лиц EFCC, на каждом из которых присутствовало более 30 следователей.
Рекомендуем к прочтению: Binance отключает функцию найры на своем P2P-рынке.
В период с июня 2020 года по февраль 2024 года группы по контролю за финансовыми преступлениями (FCC) Binance получили 626 информационных запросов о расследованиях, имеющих отношение к Нигерии, или от правоохранительных органов Нигерии. Среднее время между подачей и разрешением этих запросов составило 37,4 часа.
«Полиция Нигерии, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) и Интерпол Нигерии были среди многих организаций, которые воспользовались предоставленной нами информацией в своих усилиях по борьбе с преступлениями, начиная от отмывания денег, похищений людей, вымогательства и мошенничества. «
Компания заявила, что предоставила подробное описание операций Binance и обучила сотрудников правоохранительных органов Нигерии функциям бирж в экосистеме цифровых активов.
Мы также представили несколько тематических исследований, в некоторые из которых вошли подозреваемые из Нигерии. Нигерийские следователи дали обе встречи исключительно положительные отзывы и выразили сильное желание продолжать этот формат сотрудничества.
В августе 2023 года биржа также провела трехчасовой онлайн-семинар для семидесяти чиновников EFCC. Основными целями семинара были интерпретация операционных ответов Binance и определение того, как лучше всего использовать нашу помощь.
«Мы тесно сотрудничали с властями, чтобы защитить пользователей от незаконной деятельности в ходе широко разрекламированной акции, которая произошла в январе 2022 года и ограничила 281 учетную запись, принадлежавшую жителям Нигерии, из-за опасений по поводу отмывания денег», — добавили в компании.
По данным биржи Crypto, чья финтех-экосистема находится на подъеме, почти половина всех финтех-инвестиций, сделанных в Африке в период с 2019 по 2023 год, пойдет в Нигерию.
Сотрудничество с такими хорошо зарекомендовавшими себя глобальными игроками, как Binance, имеет решающее значение для гармоничного роста этой экосистемы, в которую входят динамичные местные стартапы.
Поскольку внедрение финансовых технологий в стране набирает обороты, регулирующие и правоохранительные органы должны иметь возможность рассчитывать на партнеров высшего уровня, имеющих опыт продуктивного партнерства с нигерийскими и международными властями.
В будущем, сотрудничая для обеспечения процветания каждого нигерийца, мы надеемся продолжить это позитивное взаимодействие. В будущем, сотрудничая для обеспечения процветания каждого нигерийца, мы надеемся продолжить это позитивное взаимодействие.
#write2earn…. #writw2earnn #HotTrends #NigeriaVsBinance #nigeriaP2P
