📣 Средства банка Deltec арестованы Секретной службой США по делу об отмывании денег и мошенничестве

В прошлом месяце Секретная служба США арестовала несколько корпоративных счетов, контролируемых Deltec Bank, багамским банком, имеющим связи с фирмами, связанными с криптовалютой.

Новые документы, обнародованные в понедельник в федеральном суде, показывают, что в прошлом месяце секретная служба арестовала несколько банковских счетов в США, контролируемых Deltec. Согласно документам, сумма, арестованная властями США, превышает 58 миллионов долларов.

Конфискации были произведены в рамках расследования организованных международных преступных синдикатов по отмыванию денег, занимающихся инвестициями в криптовалюту и другими видами мошенничества с использованием электронных средств.

Банковские счета, которые были арестованы секретной службой, представляли собой депозитарные счета в Mitsubushi Bank UFJ Trust в Нью-Йорке, открытые Deltec от имени корпоративных клиентов.

Власти США связали некоторых клиентов багамского банка с подставными фирмами, вовлеченными в трансграничную схему. Схема предположительно включает в себя создание поддельных крипто-сайтов, чтобы обманом заставить жертв внести свои активы или наличные.