Binance сообщила, что «помогла правоохранительным органам США» изъять криптовалюты на сумму 4,4 миллиона долларов, связанные с северокорейскими сетями киберпреступности.
Binance заявила в своем сообщении в Twitter от 25 мая, что ее команда по расследованию Binance сотрудничала с правоохранительными органами США, чтобы воспрепятствовать «незаконной деятельности по получению доходов» четырех ныне санкционированных северокорейских организаций.
«Мы предприняли упреждающие действия в отношении счетов, связанных с этими лицами, более года назад на основании законно выданных ордеров и в сотрудничестве с правоохранительными органами», — заявили в компании.
Представитель Binance заявил, что компания «постоянно отслеживает нашу платформу на предмет злонамеренных государственных деятелей и сотрудничает с правоохранительными органами» относительно того, планирует ли компания дополнительные совместные инициативы.
Управление по контролю за иностранными активами заявило 23 мая, что ввело санкции против четырех юридических и одного физического лица за участие в «злонамеренной кибердеятельности в поддержку правительства Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР)».
Этими четырьмя организациями были: компания по сотрудничеству в области информационных технологий Chinyong, Пхеньянский университет автоматики, 110-й научно-исследовательский центр и Бюро технической разведки.
По данным Министерства финансов, Chinyong, как полагают, содержит «тысячи высококвалифицированных ИТ-специалистов по всему миру», которые генерируют «доход, способствующий реализации ее незаконных программ по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет».
Эти лица используют поддельные или украденные удостоверения личности для подачи заявлений на работу в сфере ИТ за рубежом, в том числе на должности, связанные с технологиями и криптовалютой, а затем отмывают платежи обратно в КНДР через криптовалютные биржи.
Ким Сан Ман (Ким) также включен в санкции OFAC, поскольку он «предположительно причастен к выплате зарплат членам семей зарубежных рабочих делегаций КНДР компании Chinyong» и получил 2 миллиона долларов в криптовалюте за продажу ИТ-оборудования связанным с КНДР командам в Китае и России.
По данным Министерства финансов, Бюро технической разведки «руководит разработкой наступательных кибертактик и инструментов КНДР и управляет несколькими департаментами, включая те, которые связаны с Lazarus Group».
В последние годы Lazarus Group совершила набег на несколько крипто- и блокчейн-проектов. Считается, что она ответственна за взлом на сумму 620 миллионов долларов на Ronin Bridge компании Axie Infinity в марте 2022 года.
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао в конце апреля сообщил, что компания взыскала 5,8 млн долларов с Lazarus Group после того, как обнаружила часть незаконной прибыли, перемещаемой через биржу.
